重庆博腾制药科技股份有限公司
2013年第二次临时股东大会会议决议
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股
东大会（以下简称“股东大会”）于2013年12月19日上午9:00在重庆市渝北区
洪湖西路18号上丁企业公园6栋公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通
知已于2013年12月4日送达各股东。本次股东大会的召开符合国家相关法律、
法规及公司章程的有关规定。
参加股东大会的股东及股东代表共35人，代表公司有表决权股份总数
9,593.4万股，占公司总股份数9,675万股的99.16%。本次大会由公司董事会召
集，由董事长居年丰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出
席了本次会议。
会议以投票表决方式通过了以下决议：
一、《关于修改<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创
业板上市方案>的议案》
对公司2010年年度股东大会会议审议通过的《关于公司申请首次公开发行
人民币普通股（A股）并在创业板上市方案》的发行方案等内容进行了修改，修
改后的方案全文如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、发行数量
本次公开发行的股票包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份。公司
公开发行新股数量由本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的发行费用
和最终确定的每股发行价格等共同决定，预计为825万股，上限为1,225万股；
本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例为25%，预计为2,625万股，上限
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为3,225万股；公司股东公开发售股份数量为本次公开发行股票数量扣除公司公
开发行新股数量，预计为1,800万股，上限为2,000万股。
具体数量按以下公式确定：
公司公开发行新股数量=（募集资金投资项目所需资金总额+公司承担的承销
费用以外的发行费用）（1－承销费用率）最终确定的每股发行价格
本次公开发行股票数量=（发行前总股本+公司公开发行新股数量）25%
公司股东公开发售股份数量=本次公开发行股票数量－公司公开发行新股数
量
根据上述公式计算得出的公司公开发行新股数量的尾数按照相关规定处理。
本次公开发行的股票拟向网下初始发行60%；网上发行数量为本次公开发行
股票数量减去网下最终发行数量。
3、公开发售股份
本次公司股东公开发售的股份持有时间应在三十六个月以上。截至本次股东
大会召开之日，持有时间在三十六个月以上的公司股东数量合计为11名，其持
有的公司股份数量合计为7,638.40万股。其中，DTHealthcare及其关联方长三
角创投、重庆德同（以下简称“重庆德同等三名股东”）的持有时间在三十六个月
以上的公司股份数量合计为1,750万股，其余8名股东的持有时间在三十六个月
以上的公司股份数量合计为5,888.40万股。重庆德同等三名股东公开发售股份数
量预计合计为650万股，按照各自持有时间在三十六个月以上的公司股份数量占
1,750万股的比例进行公开发售；其余8名股东公开发售股份数量为公司股东公
开发售股份数量扣除重庆德同等三名股东公开发售股份数量，按照各自持有时间
在三十六个月以上的公司股份数量占5,888.40万股的比例进行公开发售。
具体数量按以下公式确定：
重庆德同等三名股东各自公开发售股份数量=重庆德同等三名股东公开发售
股份数量该股东持有时间在三十六个月以上的公司股份数量1,750万股
其余每个股东公开发售股份数量=（公司股东公开发售股份数量－重庆德同
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等三名股东公开发售股份数量）该股东持有时间在三十六个月以上的公司股份
数量5,888.40万股
根据上述公式计算得出的每个股东公开发售股份数量的尾数按照相关规定
处理。
公司股东公开发售股份的每股发行价格应当与公司公开发行新股的每股发
行价格相同。
4、发行费用分摊原则
本次公开发行股票的承销费由公司和公开发售股份的股东按照各自公开发
行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐
费、审计费、律师费等其他发行费用由公司承担。
5、发行对象
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户且符合《证券发
行与承销管理办法》、《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《深圳证券交易
所创业板市场投资者适当性管理实施办法》、《关于做好深市网上按市值申购新股
发行改革相关技术准备工作的通知》等规定的投资者（国家法律、法规禁止购买
者除外）。
6、发行方式
本次发行采用网下配售和网上按市值申购相结合的方式。网下发行和网上发
行同步进行，由主承销商负责组织，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所
交易系统实施。
7、定价方式
公司和主承销商根据相关规定，并综合参考公司基本面、本次发行募集资金
需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的每股发行价格。
8、募集资金用途
公司本次公开发行人民币普通股（A股）募集的资金拟投资于以下项目：
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（1）新药服务外包基地研发中心建设项目
（2）多功能GMP中试车间（109）建设项目
（3）多功能医药中间体生产车间（110）建设项目
