300362 深市 天翔退

证券代码：300362      证券简称：天翔环境      公告编码2018-073号
                        成都天翔环境股份有限公司

                第四届董事会第二十六次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十六次临时会议通知于2018年8月3日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2018年8月7日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    一、审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。

    该项议案涉及关联交易，关联董事邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生均已回避表决。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

    特此公告。

                                成都天翔环境股份有限公司董事会