证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-076号
楚天科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的股权激励限制性股票数量为43,200股，涉及人数为3人，占回购前公司总股本的0.01%。
2、本次限制性股票回购价格为11.93元/股，于2016年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
3、回购完成后，公司股份总数由446,374,371股减少为446,331,171股。
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2015年7月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于<楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（预案）>的议案》。2、2015年8月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会会议的议案》
3、2015 年8月14日，公司召开第二届监事会第十三次会议，对本次激励
计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并对楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。
4、2015年9月1日，公司召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2015年9月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票及相应修改公司章程的议案》。公司向435名激励对象首次授予限制性股票的总数1143.52万股，授予日为 2015年9月16日，授予价格为19.09元/股。
6、2015年9月16日，公司召开第二届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于对公司<限制性股票激励计划> 进行调整的议案》。
7、2016年1月29日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司向27名激励对象授予预留限制性股票126万股，授予日为2016年1月29日，授予价格为19.09元/股。
8、2016年8月5日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。因公司于2016年5月实施完成了2015年度权益分派方案，限制性股票回购价格由19.09元/股调整为11.93元/股；原激励对象吕建国、周小平、王辉因个人原因离职，同意回购以上三人已获授但尚未解锁的限制性股票共计43,200股。
9、2016年9月12日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，对符合首次授予限制性股票第一期解锁条件的432名激励对象获授的限制性股票实施了解锁，解锁数量为1,825,312股，上市流通日为2016年9月26日。
二、本次回购注销限制性股票的数量、回购价格、占总股本的比例
1、回购注销股份数量
2016年5月4日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，以公司2016年3月31日总股本数278,983,982股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利1.05元（含税），每10股派发红股1股（含税），以资本公积每10股转增5股。2015年度权益分派方案已于2016年5月20日全部实施完毕。
原激励对象吕建国、周小平、王辉所持有的股权激励限制性股份分别由11,000股、5,000股、11,000股调整为17,600股、8,000股、17,600股。
综上，原激励对象吕建国、周小平、王辉本次回购数量合计43,200股。
2、回购价格
根据公司《限制性股票激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相关规定：若限制性股票在授予后，公司实施派息、公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。
若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中公积金转增股本、派送股票红利的调整公式为P＝P0÷（1＋n）；（P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利比率，即每股股票经转增、送股增加的股票数量）
根据上述规定及公司2015年度权益分派结果，经过调整，限制性股票回购价格由19.09元/股调整为11.93元/股。
3、占总股本的比例
本次回购前，公司总股本446,374,371股，本次回购注销的股份数量为43,200股，占回购前公司总股本的0.01%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2016年10月12日完成。
三、本次回购注销完成后股本结构变动表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例(%) 增加 减少 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 306,920,731 68.76 0 43,200 306,877,531 68.76
二、无限售条件股份 139,453,640 31.24 0 0 139,453,640 31.24
1、人民币普通股 139,453,640 31.24 0 0 139,453,640 31.24
三、股份总数 446,374,371 100 0 43,200 446,331,171 100
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2016 年10月13日
