300356 深市 *ST光一

证券代码：300356          证券简称：*ST 光一      公告编码 2022-074 号
              光一科技股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。2022年8月26日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名朱云飞先生、钱卫民先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见《第四届监事会第十八次会议决议公告》之附件。

  本次换届选举事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事李婷女士共同组成第五届监事会，监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

  第五届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。

                                          光一科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 30 日