300356 深市 *ST光一

                光一科技股份有限公司

                  章程修订对照说明

    经光一科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，具体修订内容说明如下：

 序号                    原章程内容                                    修订后内容

          第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不      第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不
  1    能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同  能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。副
      推举的一名董事主持。                          董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上
                                                      董事共同推举的一名董事主持。

  2        第一百一十二条 董事会由 7 名董事组成，其中      第一百一十二条 董事会由 7 名董事组成，其中
      3 名为独立董事，设董事长 1 人。                3 名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

          第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不      第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不
  3    履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履  履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能
      行职务。                                      履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
                                                      推举一名董事履行职务。

    除上述内容修订外，原公司章程其它内容无变化。

                                                光一科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 11 日