300356 深市 *ST光一

证券代码：300356      证券简称：光一科技      公告编码 2021-025 号
              光一科技股份有限公司

          关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任姜璇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    姜璇女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，姜璇女士简历详见附件。

    姜璇女士联系方式如下：

    电话：025-68531928

    传真：025-68531868

    电子邮箱：gykj300356@163.com

    联系地址：南京市江宁区 将军大道 128 号

    特此公告。

                                          光一科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日
附件：姜璇先生简历

    姜璇，女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，具
有董事会秘书资格证书。2013 年 8 月至 2017 年 10 月任职于南京文化艺术产权
交易所，2018 年 3 月至今任职于光一科技股份有限公司董事会办公室。

    截至目前，姜璇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份股东、实际
控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求；姜璇女士未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。