证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-032号
光一科技股份有限公司
关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）将于2018年3月26日（星期一）开市起复牌；
2、股票复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组事项，目前各方相关流程尚未完全完成，仍存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”、“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事项，公司股票于2017年12月26日开市起停牌。2018年1月9日经初步判断，该事项构成重大资产重组。2018年2月13日经第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司继续停牌筹划重大资产重组事项，停牌时间不超过1个月，并计划于2018年3月25日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2017年修订）》的相关要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请股票复牌。目前，虽然各方对重组交易事项已达成共识，但相关流程尚未完成，公司预计无法在原定计划时间内完成重组预案或重组报告书的披露工作。为尽快恢复公司股票正常交易，更好地保护投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月26日（星期一）开市起复牌，公司将继续推进本次交易，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）标的资产情况
本次重组涉及的标的资产为两家公司股权，分别为数字版权内容及发行领域公司－上海森宇文化传媒股份有限公司（以下简称“森宇文化”）100%股权和互联网营销领域公司－上海安瑞信杰互动广告有限公司（以下简称“安瑞信杰”）100%股权，交易对方均为无关联的第三方。
1、森宇文化基本情况
公司名称 上海森宇文化传媒股份有限公司（新三板公司、证券代码871565）
公司类型 股份有限公司
注册地址 上海市松江区乐都路251号15A、B座
法定代表人 陈志永
注册资本 761.3636万元
统一社会信用代码 913101175601114897
文化艺术交流策划，知识产权代理（除专利代理），企业管理咨询，企业形象策划，
经营范围 商务信息咨询，会展服务，图文设计制作（除网页），设计、制作各类广告；广播
电视节目制作、发行；文具用品、工艺礼品、日用百货批发零售。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期 2010年8月5日
挂牌日期 2017年5月11日
森宇文化股权结构：
序号 股东姓名或名称 持股比例
1 崔惠玲 39.40%
2 陈志永 35.40%
3 北京兰溪投资管理有限公司 9.68%
4 杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙） 6.00%
5 宁波才富君润一期创业投资合伙企业（有限合伙） 3.00%
6 宁波君润睿丰创业投资合伙企业（有限合伙） 3.00%
7 刘建春 1.06%
8 韩新欣 0.88%
9 郑丽丽 0.70%
10 褚超 0.53%
11 徐媛媛 0.35%
合计 100.00%
最近两年主要财务数据：
单位：万元
项目 2017年12月31日（未经审计） 2016年12月31日（未经审计）
资产总额 17,076.50 7,308.69
负债总额 2,176.46 1,664.08
净资产 14,900.03 5,644.61
2017年度（未经审计） 2016年度（未经审计）
营业收入 9,568.31 6,834.02
营业利润 3,613.61 2,435.50
净利润 3,320.57 1,945.41
经营活动产生的现金流量净额 97.92 3,544.72
森宇文化作为国内领先的影视内容版权分销商，主营业务涵盖影视内容分销、运营、投资和开发，积累了内容丰富涵盖范围广泛的片库并可自行生产内容。
在业务方面，森宇文化与公司发起推动的国家版权云项目具有高度的协同性，森宇文化通过接入光一科技的版权监测维权平台，借助版权云项目搭建的版权监管体系净化业务发展环境，提高版权内容价值；版权监测维权平台的客户（如广电总局、部分互联网平台）与森宇文化的下游客户具有一定的重合度，双方可以共享渠道资源，共同拓展业务。同时，森宇文化借助版权云项目搭建的交易保障平台，利用独立第三方的大数据支撑，建立版权底价定价体系，用市场需求确定版权价格，解决目前天价版权遥不可及、普通版权价值低估的版权交易痛点。此外，版权内容的一次交易或多次交易形成的价值有一定的天花板，交易保障平台利用内容拆分技术、编目技术可以实现版权拆条可索引，实现版权交易“微付费”、“微分账”公平交易结算能力。森宇文化的在影视版权分销及联合运营业务上的丰富经验，为公司版权内容、版权交易板块提供有力的行业支撑，森宇文化的自有版权内容可以作为公司在版权内容、版权交易的切入点和落脚点，进行试点和验证，并逐步形成市场化的全版权交易生态。
2、安瑞信杰基本情况
公司名称 上海安瑞信杰互动广告有限公司
公司类型 有限责任公司（国内合资）
注册地址 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J920室
法定代表人 王洋
注册资本 1,000万元
统一社会信用代码 913101140918417446
设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，展览展示服务，企业形象策
经营范围 划，图文设计制作，装饰工程设计，从事计算机技术、网络技术、电子技术领域
内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
成立日期 2014年1月29日
营业期限 2014年1月29日至2044年1月28日
安瑞信杰股权结构：
序号 股东姓名 出资比例
1 蔡启东 36.00%
2 王洋 31.00%
3 李伟 9.00%
4 张崇薇 9.00%
5 郭睿 7.00%
6 李文 6.00%
7 徐思 2.00%
合计 100.00%
最近两年主要财务数据：
