300354 深市 东华测试

证券代码：300354    证券简称：东华测试  公告编号：2021-056
          江苏东华测试技术股份有限公司

          第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 10 月 18 日在公司会议室召开了第五届董事会第四次会议，会议通
知及相关资料于 2021 年 10 月 8 日通过电子邮件方式发出。本次董事
会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  全体董事一致认为公司《2021 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。


  《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  三、备查文件

  1. 经与会董事签字的第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

                              江苏东华测试技术股份有限公司
                                          董事会

                                      2021 年 10 月 20 日