北京东土科技股份有限公司
Kyland Technology Co., Ltd.
（住所：北京市石景山区中关村科技园区石景山园
实兴东街18号崇新创意大厦2层）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
海际大和证券有限责任公司
Daiwa SSC Securities Co., Ltd.
（上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼）
二○一二年九月
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第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“东土科技”
或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会指定的五家信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网
（ www.cnstock.com）、 证 券 时 报 网 （www.secutimes.com）、 中 国 资 本 证 券 网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
1、公司控股股东李平、自然人股东张旭霞、以及法人股东魏德米勒电联接
国际贸易（上海）有限公司均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间
接持有的公司股份。
2、公司自然人股东李明承诺：对其于 2011 年 11 月 8 日从李平处受让的 17
万股公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的该等公司股份，也不由公司回购其持有的该等公司股份。
对于其持有的其他 23 万股公司股份，自公司股票上市之日起一年内，不转
让或者委托他人管理其持有的该等公司股份，也不由公司回购其持有的该等公司
股份。
3、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他
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人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司
股份。
4、作为公司董事、监事、高级管理人员的股东李平、薛百华、陈凡民、李
明还承诺：除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间
接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在
首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离
职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市
之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所
持公司股份。
5、本公司最近三年及一期的财务报告已经大信会计师事务有限公司审计，
并出具了大信审字【2012】第 1-2935 号《审计报告》，相关财务信息已在招股说
明书中予以披露，此处不再赘述。另外，本上市公告书中披露了 2012 年 1-9 月
的业绩预测，但未经审计。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股
票招股说明书中的相同。
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所
致。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上
市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关
本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1056 号”文核准，本公司公
开发行人民币普通股 1,340 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下
简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式，其中网下配售 402 万股，网上发行 938 万股，发行价格为 20.75
3
元/股。
经深圳证券交易所《关于北京东土科技股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》（深证上[2012]324 号）同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“东土科技”，股票代码“300353”；
本次公开发行的 1,340 万股股票将于 2012 年 9 月 27 日起上市交易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证
监会指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、中证网www.cs.com.cn、中国证券
网 www.cnstock.com 、 证 券 时 报 网 www.secutimes.com 、 中 国 资 本 证 券 网
www.ccstock.cn）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，
故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 9 月 27 日
3、股票简称：东土科技
4、股票代码：300353
5、首次公开发行后总股本：53,512,800 股
6、首次公开发行股票增加的股份：13,400,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体情况详见本上市公告书“第
一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：无。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行股票 1,340 万
股无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
持股数 持股比例 可上市交易时间
项目 股东名称
（股） （%） （非交易日顺延）
首次公开发行 李平 21,155,472 39.53 2015 年 9 月 27 日
前已发行的股 华中实业 4,137,200 7.73 2013 年 9 月 27 日
4
份 宋文宝 2,000,000 3.74 2013 年 9 月 27 日
魏德米勒 1,965,528 3.67 2015 年 9 月 27 日
上海汇银 1,948,800 3.64 2013 年 9 月 27 日
上海英博 1,772,800 3.31 2013 年 9 月 27 日
薛百华 1,656,000 3.09 2013 年 9 月 27 日
张旭霞 1,045,002 1.95 2015 年 9 月 27 日
上海金兆 442,000 0.83 2013 年 9 月 27 日
张力子 400,000 0.75 2013 年 9 月 27 日
李明 230,000 0.43 2013 年 9 月 27 日
李明 170,000 0.32 2015 年 9 月 27 日
陈千 400,000 0.75 2013 年 9 月 27 日
上海力联 376,000 0.70 2013 年 9 月 27 日
陈凡民 300,000 0.56 2013 年 9 月 27 日
梁永春 276,000 0.52 2013 年 9 月 27 日
魏雪梅 200,000 0.37 2013 年 9 月 27 日
杭州萧湘 192,000 0.36 2013 年 9 月 27 日
马化一 159,998 0.30 2013 年 9 月 27 日
杨昕
