300350 深市 华鹏飞

证券代码：300350      证券简称：华鹏飞    公告编码：（2024）024号
                华鹏飞股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开的第五
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、公司总股本及注册资本变动情况

  公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次因激励对象离职、第二个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标及终止实施2022年限制性股票激励计划拟回购注销的第一类限制性股票共计 441,600 股，此次回购注销完成后公司总股本将减少 441,600 股，
由 562,453,879 股变更为 562,012,279 股，注册资本将减少 441,600 元，由
562,453,879 元变更为 562,012,279 元。

    二、《公司章程》修订情况

  根据上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

                修订前                                修订后

 第六条 公司注册资本为 56,245.3879 万  第六条 公司注册资本为 56,201.2279 万
 元。                                  元。

 第二十条 公司股份总数为 56,245.3879 万  第二十条 公司股份总数为 56,201.2279 万
 股，均为普通股。                      股，均为普通股。


  除上述修订内容外，原章程其他条款不变。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。在修订公司章程的相关议案通过公司股东大会审议后，公司将依法向市场监督管理部门办理工商变更手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。
  特此公告。

                                                华鹏飞股份有限公司

                                                    董事  会

                                              二〇二四年四月二十三日