300342 深市 天银机电

证券代码：300342              证券简称：天银机电            公告编码：2021-060

            常熟市天银机电股份有限公司

    关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开
 的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》及《关
 于修改<公司章程>部分条款的议案》，现将具体内容说明如下：

    一、变更公司住所的情况

  根据公司实际经营情况以及业务发展需要，公司住所拟由“江苏省常熟市碧
溪新区迎宾路8号”变更为“江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号”（以工商登记机
关核准登记的注册地址为准）。

    二、修改<公司章程>部分条款的情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律法规、规范性文件的规定，因公司住所发生变更，需对《公司章程》中的相应条款进行相应修订。具体修订内容如下表：

  条 款              修订前                          修订后

  第五条      公司住所为江苏省常熟市碧溪新  公司住所为江苏省常熟市碧溪街道

                区迎宾路8号，邮政编码 215513。 电厂路19号，邮政编码 215500。

  除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

  本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，
同时提请股东大会授权公司授权董事会办理相关工商变更登记手续，上述事项的
变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。

                                常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                  2021年10月22日