300342 深市 天银机电

证券代码：300342              证券简称：天银机电              公告编码：2021-059

            常熟市天银机电股份有限公司

        第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第四届
监事会第十六次会议于2021年10月22日下午13:00在江苏省常熟市碧溪新区迎宾
路8号办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2021年10月12日发出。会议应到监
事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席张健华女士主持。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年第三季度报告的议
案》

    经审核，监事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序及内容格式符
合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。
特此公告！

                                常熟市天银机电股份有限公司监事会
                                                  2021年10月22日