证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2023-020
江苏润和软件股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第七届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 10 日下午 16:30 在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 3 月 7 日以电话、邮件、
专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会选举周红卫先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。周红卫先生简历详见附件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会选举马玉峰先生为第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。马玉峰先生简历详见附件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工
作细则的相关要求，公司董事会选举以下成员组成第七届董事会各专门委员会：
1、董事会战略委员会成员：周红卫先生、钟毅先生、李万福先生，其中主任委员由周红卫先生担任。
2、董事会审计委员会成员：葛素云女士、眭鸿明先生、钟毅先生，其中主任委员由葛素云女士担任。
3、董事会提名委员会成员：眭鸿明先生、马玉峰先生、李万福先生，其中主任委员由眭鸿明先生担任。
4、董事会薪酬与考核委员会成员：李万福先生、葛素云女士、马玉峰先生，其中主任委员由李万福先生担任。
公司董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
公司董事会聘任周红卫先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。周红卫先生简历详见附件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
五、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》。
公司董事会聘任钟毅先生、骆敏清先生、桑传刚先生为公司高级副总裁，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。上述高级管理人员简历详见附件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司董事会聘任裴小兵先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。裴小兵先生简历详见附件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会聘任桑传刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。桑传刚先生简历详见附件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
八、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》。
公司董事会聘任刘佩杰女士为公司审计部部长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。刘佩杰女士简历详见附件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会聘任李天蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。李天蕾女士简历详见附件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2023年3月10日
附件：
简 历
1、周红卫先生，1967 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，
曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理及部门总经理、宏图东方信息系统有限公司副总经理、本公司总裁等职。周红卫先生担任江苏省工商联第十一届执行委员会委员、江苏省软件行业协会理事会副理事长、江苏软件人才发展基金会第三届理事会理事、南京市工商联副主席、南京市软件行业协会理事会副理事长、南京市光彩事业促进会副会长。2006 年 6 月至今任本公司董事长，2020年 2 月至今任本公司总裁。
周红卫先生直接持有本公司 3.76%的股份，持有控股股东江苏润和投资科技
集团有限公司 76.80%股份，合计控制本公司 8.82%表决权的股份,为本公司实际控制人。除上述情形外，周红卫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
2、马玉峰先生，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，
曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司工程师及开发经理、宏图东方信息系
统有限公司软件部经理和副总经理。2006 年 6 月至 2016 年 3 月任本公司董事、
高级副总裁。2016 年 4 月至 2020 年 1 月在江苏润和科技投资集团有限公司担任
副总裁。2020 年 2 月至 2022 年 4 月任本公司高级副总裁，2020 年 2 月至 2022
年 6 月任本公司财务总监。2020 年 2 月至今任本公司董事，2022 年 4 月起至今
担任公司副董事长。
马玉峰先生未直接持有本公司股份，通过江苏润和科技投资有限公司间接持有本公司 0.2064%的股份。除上述情况外，马玉峰与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百
四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
3、钟毅先生，1978 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权，曾担
任摩托罗拉区域总经理、本公司华为事业部总经理。2020 年 2 月至今任本公司董事、高级副总裁。
钟毅先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 5,800,000
份份额，对应股份数量 500,000 股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
4、骆敏清先生，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任凯润银科信息技术（深圳）有限公司（Clear2PayChina）联合创始人、南京公司总经理；南京盛事金服网络科技有限公司创始人、CEO；本公司总裁特别助理等职。2022 年 4 月至今任本公司高级副总裁。
骆敏清先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划7,598,000 份份额，对应股份数量 655,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
5、桑传刚先生，1975 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，
曾担任江苏省常州监狱宣教科长、办公室主任、政治处主任、晶昇服饰有限公司总经理，江苏省监狱管理局行政处副处长、江苏金源置业有限公司董事长兼总经理。2015 年 4 月起担任本公司行政总监等职，主要负责公司人力资源中心、行
政部、法务部等职能部门的管理工作。2016 年 3 月 15 日至 2022 年 6 月 10 日曾
任本公司监事会主席。2022 年 6 月至今任本公司高级副总裁、董事会秘书。
桑传刚先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划5,800,000 份份额，对应股份数量 500,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
6、裴小兵先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师、美国注册管理会计师（CMA），“南京市第四期高端会计人才”培养对象、南京市第一届企业会计专家委员会专家成员。曾就职于南昌职业大学、南昌通洋科技实业有限公司。2010 年 8 月起至今先后担任本公司财务管理中心总账会计、财务部长、副总监等职，2022 年 6 月至今任本公司财务管理中心总监。
裴小兵先生未直接持有公司股份，持有公司第二期员工持股计划 464,000 份
份额，对应股份数量 40,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
7、刘佩杰女士，1990 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2014 年 4
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