300339 深市 润和软件

证券代码:300339          证券简称:润和软件          公告编号:2023-021
          江苏润和软件股份有限公司

      第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第七届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 10 日下午 17:00 在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 3 月 7 日以电话、邮件、
专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

    根据相关法律、法规规定，公司监事会选举赵澍先生为第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。赵澍先生简历请见附件。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    特此公告！

                                        江苏润和软件股份有限公司

                                                监 事 会

                                              2023年3月10日

附件：

                              简历

    赵澍先生，1974 年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担
任捷开通讯（深圳）有限公司运营中心总经理/TCL 品牌执委会委员。2010 年 3
月至 2019 年 4 月任本公司智能终端事业部销售总监。2019 年至今任本公司助理
总裁；2018 年 4 月至今任本公司监事；2022 年 6 月至今任本公司监事会主席。
    赵澍先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 1,740,000
份份额，对应股份数量 150,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。