证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2020-117
长沙开元仪器股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东。
一、会议召开情况
1、本次股东大会会议通知已于 2020 年 9 月 26 日在巨潮资讯网上以公告的
方式发出。
2、现场会议召开时间：2020 年 10 月 12 日下午 15:00。
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月12日上午9:15至2020
年 10 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元股份广州运营总部 C 栋 5 楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长江勇先生。
8、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《长沙开元仪器股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共 28 名，代表股份数为 132,357,634
股，占公司股本总额的 38.5557%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数为 61,675,713 股，占
公司股本总额的 17.9661%；
通过网络投票的股东 21 人，代表股份数 70,681,921 股，占公司股本总额的
20.5896%。
（2）出席会议中小股东的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东共 19 人，代表股份 16,852,974 股，占公司
股本总额的 4.9093%。其中：
通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 93,900 股，占公司股本总额的
0.0274%。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 16,759,074 股，占公司股本总额
的 4.8819%。
2、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1．审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件（修订稿）的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 74,539,796 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 16,852,874 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2．逐项审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
2.01 发行股票种类和面值
表决情况（含网络投票）：同意 74,186,796 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.5263%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权 353,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.4736%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 16,499,874 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9048%；反对 100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 353,000 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0946%。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决情况（含网络投票）：同意 74,186,796 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.5263%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权 353,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.4736%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 16,499,874 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9048%；反对 100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 353,000 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0946%。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况（含网络投票）：同意 74,186,796 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.5263%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权 353,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.4736%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 16,499,874 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9048%；反对 100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 353,000 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0946%。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04 发行对象及认购方式
表决情况（含网络投票）：同意 74,186,796 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.5263%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权 353,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.4736%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 16,499,874 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9048%；反对 100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 353,000 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0946%。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05 发行数量及认购情况
表决情况（含网络投票）：同意 74,186,796 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.5263%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权 353,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.4736%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 16,499,874 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9048%；反对 100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 353,000 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0946%。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06 限售期
表决情况（含网络投票）：同意 74,186,796 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.5263%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权 353,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.4736%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 16,499,874 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9048%；反对 100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 353,000 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0946%。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07 募集资金数量及用途
表决情况（含网络投票）：同意 74,186,796 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.5263%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权 353,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.4736%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 16,499,874 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9048%；反对 100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 353,000 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0946%。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08 上市地点
表决情况（含网络投票）：同意 74,186,796 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.5263%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权 353,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.4736%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 16,499,874 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.9048%；反对 100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 353,000 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0946%。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
2.09 滚存未分配利润的安排
表决情况（含网络投票）：同意 74,186,796 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.5263%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0001%；弃权 353,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.4736%。
其中，中小投资者股东的表决情况为
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