300336 深市 *ST新文

证券代码：300336            证券简称：*ST 新文            公告编号：2022-076

              上海新文化传媒集团股份有限公司

关于激励对象参与股权激励计划获授公司股份及签署《一致行动协议》
                暨控股股东变动的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施 2022 年限制性股票激励计划，向激励对象定向发行限制性股票合计 12,093.46 万股，约占目前公司股本总额 80,623.0192 万股的 15.00%。

  2、公司实际控制人、董事长张赛美女士，董事、总经理、代理财务总监何君琦女士为本次激励计划的激励对象，张赛美女士拟通过本次激励计划获得8,465.42 万股 A 股普通股股票（占公司总股本 10.50%）。何君琦女士拟通过本
次激励计划获得 3,628.04 万股 A 股普通股股票（占公司总股本 4.50%）

  3、2021 年 8 月 17 日，拾分自然与陈颖翱签署了《表决权委托协议》，陈
颖翱将其持有公司 3,780.25 万股（占公司总股本的 4.69%）对应的表决权委托给拾分自然（上海）文化传播有限公司（以下简称“拾分自然”）。2022 年 9月 14 日，拾分自然与张赛美女士、何君琦女士签署了《一致行动协议》，约定行使有关公司董事或股东权利时采取一致行动。

  4、本次权益变动将导致公司控股股东发生变化，但不会导致实际控制人发生变化。

  5、本次激励计划尚需公司股东大会审议通过，截至本公告披露日仍存在不确定性。


  一、权益变动基本情况

  （一）权益变动的原因和目的

  公司于 2022 年 9 月 14 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本次权益变动系因公司拟向激励对象张赛美女士定向发
行 8,465.42 万股 A 股普通股股票（占公司总股本 10.50%）。具体内容详见公司
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关内容。

  张赛美女士系公司实际控制人，本次股权激励的核心目的为通过股权激励计划向公司实际控制人、管理层等特定对象发行股份，从而激励核心人员并进一步将其个人利益与公司利益深度绑定，以实现公司稳定发展的长期目标。保障公司业务发展规划的顺利实施，促进公司可持续发展，提升公司价值。

  （二）信息披露义务人权益变动情况

  拾分自然与陈颖翱于 2021 年 8 月 17 日签署了《表决权委托协议》，陈颖翱
将其持有的上市公司 3,780.25 万股股份（占公司总股本 4.69%）对应的表决权不可撤销地委托给拾分自然，委托期限自协议生效之日起不少于 24 个月。具体
内容请详见公司于 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<
表决权委托协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-068）

  本次权益变动前，张赛美女士未直接持有公司股份，通过拾分自然（上海）文化传播有限公司（以下简称“拾分自然”）间接持有公司 7,155 .56 万股股份（占公司总股本 8.88%）。本次权益变动完成（指本次股权激励的激励股份全部归属并登记至激励对象名下，下同）后，张赛美女士直接和间接合计持有公司股份 15,620.98 万股股份(占股权激励后总股本的 16.85%)。

  拾分自然与张赛美、何君琦于 2022 年 9 月 14 日签署了《一致行动协议》，
协议约定行使有关公司董事或股东权利时采取一致行动，《一致行动协议》自公司将股权激励涉及的限制性股票登记至张赛美、何君琦名下之日起生效，在协议各方作为标的公司股东期间持续有效。


  综上，本次权益变动完成后，张赛美女士及其一致行动人拾分自然、陈颖翱、何君琦合计持有公司 23,029.27 万股股份（占股权激励后总股本的 24.84%）。
  二、本次权益变动已履行及尚未履行的审批程序

  （一）已履行的相关程序

  2022 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

  （二）尚未履行的相关程序

  截至本公告披露日，本次股权激励尚需公司股东大会审议通过。

  三、所涉及后续事项

  本次权益变动前，公司控股股东为拾分自然；如果本次权益变动完成，公司控股股东变更为张赛美女士；公司于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案，拟向特定对象发行 A 股股票，如果发行完成，公司控股股东将变更为上海双创炫勉企业管理中心（有限合伙）（以下简称“双创炫勉”）。鉴于双创炫勉亦为张赛美女士控制的企业，公司控股股东将因本次股权激励或者 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案事宜的实施完毕而发生变更，但均不会导致公司实际控制人发生变化。

  特此公告。

                                上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年九月十五日