上海新文化传媒集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议的召集人：公司董事会
2.会议时间：
(1)现场会议召开时间：2019年4月19日(星期五)下午14:00
(2)网络投票时间：2019年4月18日至2019年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区A座虹馆一楼会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
5.会议主持人：公司董事长杨震华先生。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共13名，代表股份254,113,027股，占公司股份总数的31.5187％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共7名，代表股份253,475,417股，占公司股份总数的31.4396％；参加网络投票的股东及股东代表共6名，代表股份637,610股，占公司股份总数的0.0791％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者共9名，代表股份23,254,210股，占公司股份总数的2.8843％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共3名，代表股份22,616,600股，占公司股份总数的2.8052％；参加网络投票的股东及股东代表共6名，代表股份637,610股，占公司股份总数的0.0791％。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
2、审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
3、审议通过了《关于公司<2018年度社会责任报告>的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
4、审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
5、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
6、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意231,003,217股，占出席会议所有股东所持股份的90.9057％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权23,089,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.0861％。
中小股东总表决情况：
同意144,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6210％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权23,089,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.2895％。
7、审议通过了《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
总表决情况：
同意231,003,217股，占出席会议所有股东所持股份的90.9057％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权23,089,000股（其中，因未
中小股东总表决情况：
同意144,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6210％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权23,089,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.2895％。
8、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意253,388,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.7148％；反对135,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0534％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,529,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.8840％；反对135,610股，占出席会议中小股东所持股份的0.5832％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
9、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
授信额度的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
11、审议通过了《关于2018年度日常经营关联交易的确认及2019年度日常经营关联交易预计事项的议案》
总表决情况：
同意23,544,400股，占出席会议所有股东所持股份的97.4753％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0862％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.4385％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
关联股东上海渠丰国际贸易有限公司（法定代表人杨震华）、杨震华、盛文蕾回避表决，关联股东共合计持有229,958,817股。
12、审议通过了《关于拟定公司第四届董事会薪酬及津贴方案的议案》总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
13、审议通过了《关于拟定公司第四届监事会薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
