证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2012-027
天壕节能科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次
会议于 2012 年 11 月 19 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2012 年 11 月 16 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售资产的议
案》。
公司全资子公司湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司（以下简称“天壕韶峰”）
拟向其余热发电项目合作方湖南韶峰南方水泥有限公司（以下简称“韶峰水泥”）
出售其余热发电资产及相关债权债务。本次交易完成后，天壕韶峰余热发电相关
资产将全部转让，所收款项将继续用于开发余热发电领域的节能服务业务。
独立董事发表了明确的同意意见。
详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的相关专项意见及出售资产事
项公告。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的
议案》。
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见公司在巨潮网
www.cninfo.com 同期刊登的公告。
本议案尚需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准。
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2012 年第
四次临时股东大会的议案》
公司定于2012年12月6日10:00召开公司2012年度第四次临时股东大会，详见
公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的《关于召开公司2012年第四次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
第一届董事会第二十五次会议决议
天壕节能科技股份有限公司
董事会
2012年11月19日
