证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2020-099
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次
临时股东大会于 2020 年 11 月 17 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和
网络投票相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 2
日的 9:15-9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月
2 日 9：15—15：00 期间的任意时间；
3、现场会议于 2020 年 12 月 2 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 14 人，代表公司股份 84,711,472 股，
占公司有表决权股份总数的 37.4749%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司股份 84,582,472 股，占公司有表决权股
份总数的 37.4178%；通过网络投票的股东共 9 人，代表公司股份 129,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0571%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.04 定价基准日及发行价格
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.05 发行数量
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.06 限售期
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.07 本次发行前滚存利润安排
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.08 募集资金数额及用途
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.09 上市地点
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.10 发行决议有效期限
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 10,769,910 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.5471%；反对 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于<苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2020 年向特
定对象发行股票预案>的议案》
表决结果：同意 84,662,472 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9422%；反对 49,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 0 股，占出席会议
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