证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-003
海伦钢琴股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知
于 2024 年 4 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月
23 日上午 9：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了陈朝峰总经理所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023
年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事杨弋夫先生、李耀强先生、王锡伟先生、王伟良先生向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。
《公司 2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司 2023 年度报告》及《公司 2023 年度报告摘要》符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2023 年度报告》以及《公司 2023 年度报告摘要》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市
公司股东的净利润-78,854,808.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的
未分配利润为 169,876,288.43 元，资本公积余额为 359,162,115.34 元；母公司报表的未分配利润为 246,343,151.93 元，资本公积余额为 360,334,591.35 元。
基于公司 2023 年度未实现盈利，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案为：公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
七、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
经薪酬与考核委员会提议，审议通过 2024 年度公司董事的薪酬方案，本议案含 8 个子议案，具体如下：
序号 职务、姓名 2024 年薪酬（万元） 2023 年度薪酬（万元）
7.01 董事陈海伦 45.72 50.80
7.02 董事金海芬 10.80 12
7.03 董事陈朝峰 30.15 33.50
7.04 董事陈斌卓 28.575 31.75
7.05 董事陆鸣初 20.322 22.58
7.06 独立董事杨弋夫 6.00 6
7.07 独立董事王锡伟 5.50 5.50
7.08 独立董事王伟良 5.50 5.50
7.01、《关于 2024 年度公司董事陈海伦先生薪酬的议案》
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避获得通过。
公司董事陈海伦先生、关联董事金海芬女士、陈朝峰先生、陈斌卓先生回避表决。
7.02、《关于 2024 年度公司董事金海芬女士薪酬的议案》
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避获得通过。
公司董事金海芬女士、关联董事陈海伦先生、陈朝峰先生、陈斌卓先生回避表决。
7.03、《关于 2024 年度公司董事陈朝峰先生薪酬的议案》
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避获得通过。
公司董事陈朝峰先生、关联董事金海芬女士、陈海伦先生、陈斌卓先生回避表决。
7.04、《关于 2024 年度公司董事陈斌卓先生薪酬的议案》
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避获得通过。
公司董事陈斌卓先生、关联董事金海芬女士、陈海伦先生、陈朝峰先生回避表决。
7.05、《关于 2024 年度公司董事陆鸣初先生薪酬的议案》
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。
公司董事陆鸣初先生回避表决。
7.06、《关于 2024 年度公司独立董事杨弋夫先生薪酬的议案》
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。
公司独立董事杨弋夫先生回避表决。
7.07、《关于 2024 年度公司独立董事王锡伟先生薪酬的议案》
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。
公司独立董事王锡伟先生回避表决。
7.08、《关于 2024 年度公司独立董事王伟良先生薪酬的议案》
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。
公司独立董事王伟良先生回避表决。
经审议，董事会认为：上述议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经薪酬与考核委员会提议，审议通过 2024 年度公司高级管理人员的薪酬方案，本议案含 5 个子议案，具体如下：
序号 职务、姓名 2024 年薪酬（万元） 2023 年度薪酬（万元）
8.01 总经理陈朝峰 30.15 33.50
8.02 副总经理、董秘石定靖 28.575 31.75
8.03 副总经理陈斌卓 28.575 31.75
8.04 副总经理胡汉明 28.575 22.58
8.05 财务总监金江锋 27.297 30.33
8.01、《关于 2024 年度公司高级管理人员陈朝峰先生薪酬的议案》
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避获得通过。
公司董事陈朝峰先生、关联董事金海芬女士、陈海伦先生、陈斌卓先生回避表决。
8.02、《关于 2024 年度公司高级管理人员陈斌卓先生薪酬的议案》
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避获得通过。
公司董事陈斌卓先生、关联董事金海芬女士、陈海伦先生、陈朝峰先生回避
表决。
8.03、《关于 2024 年度公司高级管理人员石定靖先生薪酬的议案》
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避获得通过。
8.04、《关于 2024 年度公司高级管理人员胡汉明先生薪酬的议案》
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避获得通过。
8.05、《关于 2024 年度公司高级管理人员金江锋先生薪酬的议案》
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避获得通过。
经审议，董事会认为：上述议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。
九、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，聘期一年。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2024 年度日常关
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