东莞宜安科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订，具体情况如下：
条款号 修订前条款 修订后条款
本章程所称其它高级管理人员是 本章程所称其它高级管理人员是指公
第十二条 指公司的副总经理、生产总监、技术 司的常务副总经理、副总经理、总监、
总监、销售总监、董事会秘书、财务 董事会秘书、财务负责人。
负责人。
董事会由 9 名董事组成，设董事
第一百零 董事会由 11 名董事组成，设董事长
长 1 人。董事长不能同时兼任总经理
八条 1 人，副董事长 1 人。
职务。
董事会行使下列职权：
董事会行使下列职权：
……
……
（十）聘任或者解聘公司总经理、
（十）聘任或者解聘公司总经理、董
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
第一百零 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
或者解聘公司副总经理、生产总监、技
九条 解聘公司常务副总经理、副总经理、总监、
术总监、销售总监、财务负责人等高级
财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
项；
事项；
……
……
董事会设董事长 1 人，董事长由 董事会设董事长1人、副董事长1人，
第一百一 董事会以全体董事的过半数选举产 由董事会以全体董事的过半数选举产
十三条 生。 生。
…… ……
第一百二 公司设总经理 1 名，由董事会聘 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或
十七条 任或解聘。 解聘。
公司根据生产经营需要设副总经 公司根据生产经营需要设常务副总
理、生产总监、技术总监、销售总监、 经理、副总经理、总监、董事会秘书、财
董事会秘书、财务负责人，由董事会聘 务负责人，由董事会聘任或解聘。
任或解聘。 公司总经理、常务副总经理、副总经
公司总经理、副总经理、生产总 理、总监、董事会秘书、财务负责人为
监、技术总监、销售总监、董事会秘书、 公司高级管理人员。
财务负责人为公司高级管理人员。
总经理对董事会负责，行使下列 总经理对董事会负责，行使下列职
职权： 权：
…… ……
第一百三
（六）提请董事会聘任或者解聘 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
十一条
公司副总经理、生产总监、技术总监、 常务副总经理、副总经理、总监、财务负
销售总监、财务负责人； 责人；
…… ……
副总经理、生产总监、技术总监、 常务副总经理、副总经理、总监、财
第一百三
销售总监、财务负责人协助总经理开 务负责人协助总经理开展工作，对总经理
十五条
展工作，对总经理负责。 负责。
公司党支部设书记1名，支部委员若
干名,设立主抓公司党建工作的副书记1
名。符合条件的党支部成员可以通过法
定程序进入董事会、监事会和管理层；
董事会、监事会和管理层成员中符合条
件的党员可以依照有关规定和程序进入
公司党支部。
第一百五 公司党委或党支部设书记 1 名， 公司党支部行使下列职权：
十三条 成员若干名,设立主抓公司党建工作 （一）坚持全面从严治党，依据党章
的副书记。符合条件的党委或党支部 和其他党内法规开展工作。
成员可以通过法定程序进入董事会、 （二）保障监督党和国家的方针政
监事会和管理层；董事会、监事会和管 策、重大决策部署在公司的贯彻执行，
理层成员中符合条件的党员可以依照 落实上级党委相关工作要求和安排。
有关规定和程序进入公司党委或党支 （三）承担全面从严治党主体责任，
部。 研究部署党支部的建设工作，加强党组
织的自身建设。
（四）领导公司思想政治工作、统战
工作、精神文明建设、公司文化建设等
工作。
（五）抓好党风廉政建设和反腐工
作，切实履行监督责任。
（六）参与公司重大决策，对涉及公
司改革发展稳定、重大经营管理事项和
涉及职工切身利益的重大问题要认真研
究并提出意见和建议。
（七）支持股东会、董事会、监事
会、经营班子依法行使职权。
（八）把坚持党管干部原则与董事会
依法选择经营管理者以及经营管理者依
法行使用人权相结合。党支部对董事会
或总经理提名的人选进行酝酿并提出意
见和建议。
（九）公司党支部对董事会、经营层
拟决策的“三重一大”等重大事项进行
讨论研究，提出意见和建议。
（十）研究公司党支部决定的其他事
项。
除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》经公司股东大会通过后生效。
东莞宜安科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 8 日
