证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-092
中颖电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。其中涉及关联交易的提案，关联股东威朗国际集团有限公司回避了表决。
一、会议召开情况
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 23 日
以公告的形式通知召开 2021 年第一次临时股东大会（公告编号：2021-088）。并
于 2021 年 12 月 3 日发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公
告》（公告编号：2021-090）。
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2021 年
12 月 8 日（星期三）下午 14:30 在上海市长宁区金钟路 999 号 A 座上海虹桥国
际会议中心 2 层八号厅召开；网络投票时间为 2021 年 12 月 8 日，其中：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2021 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事长傅启明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 135,348,752 股，占上市公司总
股份的 43.5282％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 87,078,694 股，占上市公司总
股份的 28.0046％。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 48,270,058 股，占上市公司总股份的
15.5237％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 61,475,865 股，占上市公司总
股份的 19.7707％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 29,705,807 股，占上市公司总
股份的 9.5534％。
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 31,770,058 股，占上市公司总股份的
10.2173％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所律师进行了现场见证。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及其他有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相对应的条款进行修订。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披
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露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 135,287,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9550％；
反对 56,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0421％；弃权 3,930 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小股东表决情况为：同意 61,414,939 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9009％；反对 56,996 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0927％；弃权 3,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0064％。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上刊登的《重大投资和交易决策制度》
表决结果：同意 118,612,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.6349％；
反对 14,187,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.4819％；弃权 2,548,797股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.8831％。
其中，中小股东表决情况为：同意 44,739,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.7764％；反对 14,187,152 股，占出席会议中小股东所持股份的23.0776％；弃权 2,548,797 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1460％。
3、审议通过《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 77,959,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 12,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 3,930 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
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其中，中小股东表决情况为：同意 61,459,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9735％；反对 12,385 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201％；弃权 3,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0064％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、吕洁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：中颖电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、中颖电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于中颖电子股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2021年12月8日
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