中颖电子股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年12月8日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年12月8日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年12月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021年12月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021
年12月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
5、 会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（见
附件二）；
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021年12月1日（星期三）；
7、 出席对象：
（1）于股权登记日2021年12月1日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会审议的提案（3）涉及关联交易，关联股东威朗国际集团有限公司需对此议案回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。
关联股东回避表决情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-084）、《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 A 座上海虹桥国际会
议中心 2 层八号厅；
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项：
1、 本次股东大会审议的提案如下：
（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（2）审议《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
（3）审议《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过；其中，提案（3）涉及关联交易，关联股东威朗国际集团有限公司需回避表决，在股东大会表决时对中小股东单独计票；提案（1）需以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2、提案披露情况：
上述内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的公告》和《重大投资和交易决策制度》等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案 √
3.00 关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交 √
易的议案
四、会议登记方法
1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年12月7日 9:30—11:30，
13:00—16:30（传真或信函登记的截止时间为2021年12月7日16:30，以公司接收或签收时间为准）。
3、 登记地点：上海市长宁区金钟路767弄3号中颖电子股份有限公司董事会
办公室。
4、登记办法：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的深圳证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东的深圳证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、深圳证券账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、委托人签字或盖章的授权委托书、委托人深圳证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请注明“股东大会”字样，登记的截止时间为2021年12月7日16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、 其他事项
1、联系方式
联系地址：上海市长宁区金钟路767弄3号
联系人： 潘一德、徐洁敏
传真： 021-61219989
邮编： 200335
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开前十天书面提交给公司董事会。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
2、第四届监事会第十九次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中颖电子股份有限公司董事会
2021年11月22日
附件一、《网络投票操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
附件一：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序：
1、投票代码：350327
2、投票简称：中颖投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年12月8日的9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月8日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2021年12月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席中颖电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案 √
3.00 关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交
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