300327 深市 中颖电子

证券代码：300327            证券简称：中颖电子            公告编号：2021-081

                中颖电子股份有限公司

          第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 10 月 20 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十九会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，2021 年 10 月 8 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    2021 年前三季度，公司坚持贯彻执行年度经营计划，积极开拓市场，实现
业务量不断增长，经营业绩稳步提升。营业收入 109,357 万元，同比增长 47.4%；归属于上市公司股东的净利润 26,803 万元，同比增长 78.2%。

    经与会董事审议，认为《2021 年第三季度报告全文》能够真实、准确、完
整地反映公司 2021 年前三季度的经营管理情况，公司董事、监事、高级管理人员均对 2021 年第三季度报告出具了书面确认意见。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，2021 年第三季度报告
披露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊。

  表决结果：    9 票同意，    0 票反对，    0 票弃权

    二、审议通过了《关于修订<中颖电子股份有限公司廉洁制度>的议案》

    对《中颖电子股份有限公司廉洁制度》部分条款进行了修改，修订后的《中颖电子股份有限公司廉洁制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：    9 票同意，    0 票反对，    0 票弃权


证券代码：300327            证券简称：中颖电子            公告编号：2021-081

      特此公告

                                                中颖电子股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 10 月 21 日