山东同大海岛新材料股份有限公司
SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD.
（山东省昌邑市利民街 687 号）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）
山东同大海岛新材料股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“同
大股份”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司实际控制人孙俊成、控股股东山东同大集团有限公司、自然人股东王
乐智、范德强及于洪亮、公司董事郑永贵及徐延明承诺：自股票上市之日起三十
六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的本公
司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司其他股东北京实地创业投资有限公司、青岛海可瑞投资咨询有限公司
均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股
票前其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
作为本公司董事和高级管理人员的孙俊成、王乐智、范德强、于洪亮、郑永
贵、徐延明还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过其
直接和间接持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间
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接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的本公
司股份不超过该部分股份总数的 50%；在本公司首次公开发行股票上市之日起
六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司
股份；在本公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离
职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月
修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上
市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]561 号”文核准，本公司公开
发行不超过 1,110 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为
1,110 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式，其中网下配售 220 万股，网上定价发行 890 万股，发
行价格为 23.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于山东同大海岛新材料股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》（深证上[2012]129 号）同意，本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“同大股份”，股票代码
“300321”；其中本次公开发行中网上定价发行的 890 万股股票将于 2012 年 5
月 23 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招
股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬
请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 5 月 23 日
3、股票简称：同大股份
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4、股票代码：300321
5、首次公开发行后总股本：44,400,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：11,100,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提
示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
890 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
持股数量 持股比 可上市交易时间
项 目
（股） 例 （非交易日顺延）
山东同大集团有限公司 19,453,846 43.81% 2015 年 5 月 23 日
北京实地创业投资有限公司 5,359,846 12.07% 2013 年 5 月 23 日
首次公开
王乐智 2,307,692 5.20% 2015 年 5 月 23 日
发行前已
发行的股 范德强 2,307,692 5.20% 2015 年 5 月 23 日
份 于洪亮 2,307,692 5.20% 2015 年 5 月 23 日
青岛海可瑞投资咨询有限公司 1,563,232 3.52% 2013 年 5 月 23 日
小 计 33,300,000 75.00%
首次公开 网下询价发行的股份 2,200,000 4.95% 2012 年 8 月 23 日
发行的股 网上定价发行的股份 8,900,000 20.05% 2012 年 5 月 23 日
份 小 计 11,100,000 25.00% —
合 计 44,400,000 100.00%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：山东同大海岛新材料股份有限公司
英文名称：SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD
2、法定代表人：孙俊成
3、注册资本：3,330 万元（发行前）；4,440 万元（发行后）
4、成立日期：2002 年 3 月 19 日；股份公司成立日期：2008 年 6 月 30 日
5、住所及邮政编码：山东省潍坊昌邑市利民街 687 号；261300
6、经营范围：生产销售海岛超纤皮革、合成革、鞋材、服装面料及辅料
（不含棉纺）、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料及高档擦拭布；经营
本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进
口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国
家法律法规禁止或限制性项目；需资质许可的凭资质许可证开展经营）。
7、公司主营业务：海岛型超细纤维革、合成革、鞋材、服装面料及辅料（不
含棉纺）、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布等系列产品
的研发、生产和销售。
8、所属行业：C49 塑料制造业
9、电 话：0536-7191939 传 真：0536-7191956
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