证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-007
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身发展重点业务的需要，加强磁性元器件同一体化 SoC 芯片与 GaN/MOS 的产品方案协同，公司拟与 5%以上股东、董事兼总经理张美蓉女士共同签署《增资扩股协议》,共同增资北京鸿智电通科技有限公司（以下简称“鸿智电通”），其中：公司出资
人民币 2,000 万元认购鸿智电通 9.9256%的股权；张美蓉女士出资人民币 150 万
元认购鸿智电通 0.7444%的股权。
（二）关联关系说明
本次对外投资中，公司与鸿智电通不存在关联关系，但参与本次共同对外投资的张美蓉女士系公司持股 5%以上股东、董事兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，张美蓉女士为公司关联方，本次共同对外投资构成关联交易。
（三）会议审议情况
公司已于 2023 年1 月 16 日召开第五届董事会第三十六次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了《关于共同对外投资暨关联交易的议案》，关联董事张美蓉女士在审议该议案时回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。同日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于共同对外投资暨关联交易的议案》，公司监事会发表了同意的核查意见。
本次关联交易在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：张美蓉
身份证号码：4403**********1545
住所：深圳市福田区****
关联关系：张美蓉女士为公司持股 5%以上股东、董事兼总经理，系公司关
联自然人。
经查，张美蓉女士不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易情况
公司名称：北京鸿智电通科技有限公司
统一社会信用代码：91110302599679557U
成立日期：2012 年 8 月 3 日
法定代表人：李仕胜
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币 1,895.79 万元
注册地址：北京市北京经济技术开发区同济中路甲 7 号 18 幢 3 层 2 单元 323
出资方式：本次增资公司及关联人均以自有资金出资
经营范围：芯片产品、消费类电子终端产品、芯片设计用软硬件产品、计算机软硬件产品、网络通讯产品的设计、研发及系统集成；以上产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理和专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；以上产品的技术服务、技术咨询、技术转让。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
鸿智电通《公司章程》及相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
经查询，鸿智电通不是失信被执行人。
（二）主要财务数据
单位：元
科目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 32,113,318.38 27,072,568.41
负债总额 7,505,393.42 10,315,346.25
净资产 24,607,924.96 16,757,222.16
科目 2022 年 1-9 月 2021 年
营业收入 0 350,894.97
净利润 -825,760.99 -4,799,732.68
注：鸿智电通 2022 年 1-9 月财务数据未经审计。
（三）增资前后股权结构
增资前 增资后
股东名称 认缴注册资本 股权比例 认缴注册资本 股权比例
出资额 （%） 出资额 （%）
（万元） （万元）
深圳鸿智资源科技企业 472.46 24.92 472.46 22.2624
（有限合伙）
深圳鸿智创始科技中心 420.00 22.15 420.00 19.7905
（有限合伙）
深圳鸿智瑞和资源科技 225.79 11.91 225.79 10.6393
企业（有限合伙）
徐州金沙江半导体有限 163.98 8.65 163.98 7.7268
公司
华杰（中国）公司 154.00 8.12 154.00 7.2565
深圳七千猫投资集团有 71.64 3.78 71.64 3.3757
限公司
鹰潭融泰聚信投资管理 66.51 3.51 66.51 3.1340
中心（有限合伙）
宁波华山思业投资管理 65.10 3.43 65.10 3.0675
中心（有限合伙）
深圳市优车易购科技有 54.66 2.88 54.66 2.5756
限公司
香港兆业控股集团有限 53.60 2.83 53.60 2.5256
公司
深圳恒基兆业科技有限 47.40 2.50 47.40 2.2335
公司
STANLEY SHI SHENG 44.61 2.35 44.61 2.1020
LI（李仕胜）
深圳市晟君安科技有限 30.00 1.58 30.00 1.4136
公司
京福（台州）资产管理 26.04 1.37 26.04 1.2270
中心（有限合伙）
深圳市麦捷微电子科技 - - 210.64 9.9256
股份有限公司
张美蓉 - - 15.80 0.7444
合计 1,895.79 100.00 2,122.23 100.0000
四、本次交易的定价政策和定价依据
上述关联交易根据公平、公正、公开、诚实自愿的原则，依据市场和行业估值水平由交易各方共同讨论协调定价，交易价格公允，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
五、增资扩股协议的主要内容
投资方：麦捷科技为协议中甲方 1，张美蓉为协议中甲方 2，以上甲方 1、
甲方 2 合称甲方；
定义 原股东：鸿智电通原股东依次为协议中乙方 1 至乙方 14，以上乙方 1 至
乙方 14 合称乙方；
标的公司：鸿智电通为协议中丙方；
以上甲方、乙方、丙方合称各方
2.2 各方一致同意，甲方同意按照丙方投前总估值 1.8 亿人民币，甲方 1
以人民币 2000 万元（大写：贰仟万元整）为对价（“增资价款”）,认购丙
方増资后总注册资本 9.9256%的股权，其中人民币 210.64 万元（大写：
贰佰壹拾万陆仟肆佰元）计入注册资本，人民币 1789.36 万元（大写：壹
仟柒佰捌拾玖万叁仟陆佰元）计入资本公积；甲方 2 以人民币 150 万元
（大写：壹佰伍拾万元整）为对价（“增资价款”）。认购丙方增资后总注
册资本 0.7444%的股权，其中人民币 15.80 万元（大写：壹拾伍万捌仟元）
增资扩股的方案 计入注册资本，人民币 134.20 万元（大写：壹佰叁拾肆万贰仟元）计入
资本公积。
2.3 甲、乙、丙三方一致同意，甲方在履行本协议第 7.1 条约定的全部出
资义务后，即享有本次增资所获得股权应有的各项权利，同时乙方、丙
方应配合甲方按照本协议约定的时间完成甲方本次增资的工商变更登
记。
2.4 甲方按照本协议第 7.1 条约定履行全部出资义务后，甲方将按本协议
约定的股权比例享有股东权利和承担股东义务。
3.1 乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 5、乙方 10、乙方 11、乙方 12 和丙方
在此向甲方不可撤销的做出如下陈述及保证：
3.1.1 合法设立并有效存续
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