证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-020
浙江晶盛机电股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2023年度的审计机构。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
2021 年（经审 业务收入总额 35.01 亿元
计）业务收入 审计业务收入 31.78 亿元
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
2022 年上市公 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
司（含 A、B 股） 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
审计情况 涉及主要行业 和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交
通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服
务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿
业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教
育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁 诉讼（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
人） 裁）事件 金额
部分案件在 一审判决天健在投资者损失
投资者 亚太药业、天 年度报告 诉前调解阶 的 5%范围内承担比例连带
健、安信证券 段，未统计 责任，天健投保的职业保险
足以覆盖赔偿金额
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计 案件尚未开庭，天健投保的
职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者 东海证券、华仪 年度报告 未统计 案件尚未开庭，天健投保的
电气、天健 职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人 天健、天健广东 年度报告 未统计 案件尚未开庭，天健投保的
股份有限公司 分所 职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事
处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审
员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 本公司提供 计报告情况
师 公司审计 业 审计服务
项目合伙 2020 年，签署晶盛机电等上市公
人 潘晶晶 2007 年 2005 年 2007 年 2019 年 司 2019 年度审计报告；
2021 年，签署晶盛机电等上市公
司 2020 年度审计报告；
2022 年，签署晶盛机电等上市公
司 2021 年度审计报告
签字注册 潘晶晶 2007 年 2005 年 2007 年 2019 年 同上
会计师 张罗俊 2018 年 2015 年 2018 年 2022 年 无
2020 年，签署莱宝高科等上市公
项目质量 司 2019 年度审计报告；
控制复核 谢 军 1998 年 1994 年 2019 年 2021 年 2021 年，签署莱宝高科等上市公
人 司 2020 年度审计报告；
2022 年，复核晶盛机电等上市公
司 2021 年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司预计 2023 年度审计费用将与 2022 年度基本持平。审计收费主要基于审
计专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，并综合考虑参与审计工作
的人员经验以及投入的工作时间等因素进行定价。具体审计费用将提请股东大会
授权管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审议和表决情况
公司2023年3月30日召开的第五届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，董事会同
意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大
会审议，同时提请股东大会授权管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价
格水平，确定2023年度审计费用。
2、审计委员会履职情况
公司审计委员会于2023年3月25日召开专项会议，对天健会计师事务所的执业情况进行了了解，对天健会计师的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，其履职资质符合公司规范及投资者保护要求，一致同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。
3、监事会意见
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，监事会同意续聘该所为公司2023年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
4、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
事前认可意见：我们在董事会召开之前审阅了公司递交的有关续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构事项的相关材料，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了事前考察，认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
独立意见：经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质和专业能力、独立性、投资者保护能力等方面的详细考察后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，对本公司经营情况也较为熟悉，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合相关法律法规及公司规章制度的规定，公司独立董事一致同意
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