证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2022-072
浙江晶盛机电股份有限公司
2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本持股计划”、“持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）于2022年9月22日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司运营副总裁傅林坚先生召集并主持，应参会持有人240人（不含已离职对象），实际参会持有人240人，代表公司2022年员工持股计划份额4,780.4500万份（不含预留份额），占公司持股计划总份额5,001.3211万份的95.58%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规和公司2022年员工持股计划的相关规定，经与会持有人共同审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于设立浙江晶盛机电股份有限公司 2022 年员工持股计
划管理委员会的议案》；
为了促进公司持股计划日常管理的效率，根据《浙江晶盛机电股份有限公司2022年员工持股计划》和《浙江晶盛机电股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
表决结果：同意4,780.4500万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举浙江晶盛机电股份有限公司2022年员工持股计划
管理委员会委员的议案》；
根据《浙江晶盛机电股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举傅林坚先生、章文勇先生、费莉女士为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事以及其他高级管理人员或者与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 4,780.4500 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开持股计划第一次管理委员会会议，选举傅林坚先生为管理委员会主任，任期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权浙江晶盛机电股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司持股计划事宜的顺利进行，持股计划持有人会议授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
4、负责为持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
5、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
6、负责与专业机构的对接工作（如有）；
7、代表持股计划对外签署相关协议、合同；
8、按照《公司 2022 年员工持股计划》“十、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
9、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
10、管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售
及分配等相关事宜；
11、确定持股计划预留份额持有人、预留份额的认购价格以及相关处置事宜；
12、办理持股计划份额登记、继承登记；
13、负责持股计划的减持安排；
14、持有人会议授权的其他职责；
本授权自持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 4,780.4500 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 24 日
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