300316 深市 晶盛机电

证券代码：300316          证券简称：晶盛机电          编号：2021-100
          浙江晶盛机电股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年12月28日（星期二）下午2：00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月28日9:15 -15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司子公司浙江求是半导体设备有限公司2楼会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。

    会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 95 人，代表股份数量 808,673,601
股，占公司有表决权股份总数的 62.8597%。


    2、出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份数量 724,606,676 股，
占公司有表决权股份总数的 56.3250%；通过网络投票的股东共 85 人，代表股份数量 84,066,925 股，占公司有表决权股份总数的 6.5347%。

    3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计85 人，代表股份数量 84,066,925 股，占公司有表决权股份总数的 6.5347%。

    4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。

    三、议案的审议和表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

    表决结果为： 同意 781,136,033 股，占出席会议所有股东所持股份的

96.5947％；反对 27,537,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    其中中小股东表决情况为： 同意56,529,357股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的67.2433%；反对27,537,568股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.7567%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    （二）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的议案》；
    同意 765,037,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6039％；反对

43,636,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3961％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东表决情况为：同意40,430,379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的48.0931%；反对43,636,546股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的51.9069%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


    （三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

    表决结果为：同意 808,281,849 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9516％；反对 339,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420％；弃权52,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。

    其中中小股东表决情况为：同意83,675,173股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5340%；反对339,552股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4039%；弃权52,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0621%。

    （四）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

    表决结果为：同意 808,660,748 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9984％；反对 12,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况为：同意84,054,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9847%；反对12,853股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0153%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    五、备查文件

1、2021年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
特此公告。

                                        浙江晶盛机电股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 12 月 29 日