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300316 深市 晶盛机电


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晶盛机电:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书

公告日期:2012-05-10

   浙江晶盛机电股份有限公司
  (浙江省上虞市经济开发区通江西路 218 号)




首次公开发行股票并在创业板上市

              上 市 公告 书




            保荐人(主承销商)



   (深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)
                   第一节 重要声明与提示


    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较

高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险

大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市

场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实

性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的

意见,均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内

容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、证

券 时 报 网 ( http://www.secutimes.com ) 、 中 国 证 券 网

(http://www.cnstock.com)、中证网(http://www.cs.com.cn)、中国资

本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

    本公司控股股东上虞金轮投资管理咨询有限公司、实际控制人邱

敏秀和曹建伟、股东何俊承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日

起三十六个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间

接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

    本公司股东浙江大学创业投资有限公司、浙江谷丰投资管理有限


                                1
公司、李世伦、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚、陶莹、沈伯伟、牧小

英、汪莉承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不

转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股

份,也不由发行人回购该部分股份。

    担任本公司董事、高级管理人员的股东邱敏秀、曹建伟、李世伦、

何俊、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚承诺:在上述锁定期届满后,在

其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的发行人股份

数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%;离职后六个月内不转

让其持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票在证券交易所上

市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让

本人持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票在证券交易所上

市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起

十二个月内不转让本人持有的发行人股份。




                              2
                     第二节 股票上市情况


一、 公司股票发行上市审批情况

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳

证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2012 年 2 月修订)而

编制,旨在向投资者提供有关浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称

“本公司”、“公司”、“发行人”或“晶盛机电”)首次公开发行股票上市

的基本情况。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]382 号文核准,本公

司公开发行 3,335 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象

询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售 660

万股,网上定价发行为 2,675 万股,发行价格为 33.00 元/股。

    经深圳证券交易所《关于浙江晶盛机电股份有限公司人民币普通

股股票在创业板上市的通知》(深证上 [2012]125 号)同意,本公司

发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称

“晶盛机电”,股票代码“300316”;其中本次公开发行中网上定价发行

的 2,675 万股股票将于 2012 年 5 月 11 日起上市交易。


                                 3
    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在

巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn ) 、 证 券 时 报 网

(http://www.secutimes.com)、中国证券网(http://www.cnstock.com)

中证网(http://www.cs.com.cn)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)

查询,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、 公司股票上市概况

    1、上市地点:深圳证券交易所

    2、上市时间:2012 年 5 月 11 日

    3、股票简称:晶盛机电

    4、股票代码:300316

    5、首次公开发行后总股本:13,335 万股

    6、首次公开发行股票增加的股份:3,335 万股

    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的

有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交

易所上市交易之日起一年内不得转让。

    8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:详见“第一节 重要声

明与提示”。

    9、本次上市股份的其他锁定安排:网下向配售对象配售的 660

万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起

锁定三个月。

    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中

网上发行的 2,675 万股股份无流通限制及锁定安排。

                                4
     11、公司股份可上市交易时间:
                                                             可上市交易时间
                              持股数(万股)     比例(%)
                                                           (非交易日顺延)
     一、发行前有限售条件的
1    股份
     上虞金轮投资管理咨询            7494.40     56.2010   2015 年 5 月 11 日
2          有限公司
             邱敏秀                     494.90    3.7113   2015 年 5 月 11 日
3           曹建伟                      434.77    3.2604   2015 年 5 月 11 日
4           李世伦                      276.32    2.0721   2013 年 5 月 11 日
5          毛全林                       217.28    1.6294   2013 年 5 月 11 日
6    浙江大学创业投资有限               200.45    1.5032   2013 年 5 月 11 日
7            公司
     浙江谷丰投资管理有限               200.45    1.5032   2013 年 5 月 11 日
8             公司
            沈伯伟                      200.45    1.5032   2013 年 5 月 11 日
9           牧小英                      120.27    0.9019   2013 年 5 月 11 日
10          何   俊                      98.72    0.7403   2015 年 5 月 11 日
11          汪   莉                      80.18    0.6013   2013 年 5 月 11 日
12          朱   亮                      69.76    0.5231   2013 年 5 月 11 日
13          张   俊                      57.63    0.4322   2013 年 5 月 11 日
14          傅林坚                       37.28    0.2796   2013 年 5 月 11 日
15          陶   莹                      17.14    0.1285   2013 年 5 月 11 日
             小计                 10,000.00      74.9906         ——
     二、本次公开发行的股份
1    网下询价发行的股份                    660    4.9494   2012 年 8 月 11 日
2    网上定价发行的股份                  2,675   20.0600   2012 年 5 月 11 日
             小计                  3,335.00      25.0094         ——
             合计                 13,335.00 100.0000             ——

     12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

     13、上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称 “国信证

券”)




                                    5
         第三节 发行人、股东和实际控制人情况


一、 公司的基本情况

   公司名称: 浙江晶盛机电股份有限公司

   英文名称: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.

   注册资本: 10,000 万元(发行前);13,335 万元(发行后)

   法定代表人: 邱敏秀

   成立日期: 2006 年 12 月 14 日

   整体变更股份公司日期: 2010 年 12 月 14 日

   公司住所: 浙江省上虞市经济开发区通江西路 218 号

   邮政编码: 312300

   董事会秘书: 陆晓雯

   联系电话: 0575-81222501

   传    真: 0575-8122250