证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2022-091
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 11 月 03 日（星期四）上午 10:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月03日的交易时间，即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年11月03日上午09:15 至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈再宏先生。
6、出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表有效表决权股份192,623,036股，占公司股份总数的66.8830%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权股份192,344,736股，占公司股份总数的66.7864%；参加网络投票的股东共3人，代表有效表决权股份278,300股，占公司股份总数的0.0966%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东共3人，代表股份278,300股，占公司股份总数的0.0966％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东3人，代表股份
278,300股，占公司股份总数的0.0966％。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。因受新型冠状病毒疫情的影响，北京市金杜（济南）律师事务所律师通过视频方式对公司2022年第一次临时股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举陈再宏先生、陈再慰先生、李则东先生、俞永伟先生、刘苹女士、许芳芳女士为公司第五届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止，具体表决结果如下：
1.01 选举陈再宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意192,622,037股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%。
其中，中小投资者表决结果：同意277,301股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6410%。
陈再宏先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举陈再慰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意192,622,037股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%。
其中，中小投资者表决结果：同意277,301股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6410%。
陈再慰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举李则东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意192,622,036股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%。
其中，中小投资者表决结果：同意277,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6407%。
李则东先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举俞永伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意192,622,037股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%。
其中，中小投资者表决结果：同意277,301股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6410%。
俞永伟先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.05 选举刘苹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意192,622,036股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%。
其中，中小投资者表决结果：同意277,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6407%。
刘苹女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.06 选举许芳芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意192,622,037股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%。
其中，中小投资者表决结果：同意277,301股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6410%。
许芳芳女士当选公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式差额选举三名独立董事，陈赛芳女
士、朱亚清女士、奚盈盈女士当选为公司第五届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止，具体表决结果如下：
2.01 选举陈赛芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意192,622,037股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%。
其中，中小投资者表决结果：同意277,301股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6410%。
陈赛芳女士当选公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举吕勤女士为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意1,822,501股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9461%。
其中，中小投资者表决结果：同意1股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0004%。
本议案未获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，故吕勤女士未当选公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举朱亚清女士为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意192,622,036股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%。
其中，中小投资者表决结果：同意277,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6407%。
朱亚清女士当选公司第五届董事会独立董事。
2.04 选举奚盈盈女士为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意190,799,537股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0533%。
其中，中小投资者表决结果：同意277,301股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6410%。
奚盈盈女士当选公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举李先泉先生、郑庆祝先生为公司第五届监事会非职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。具体表决结果如下：
3.01 选举李先泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选
人
表决结果：同意192,622,037股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%。
其中，中小投资者表决结果：同意277,301股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6410%。
李先泉先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举郑庆祝为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意192,622,037股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%。
其中，中小投资者表决结果：同意277,301股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6410%。
郑庆祝先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（济南）律师事务所
2、律师姓名：孙美莉、王志鹏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会会议决议》
2、《北京市金杜（济南）律师事务所关于宁波戴维医疗器械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 03 日
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