300312 深市 邦讯退

证券代码：300312          证券简称：*ST 邦讯          公告编号：2022-042
              邦讯技术股份有限公司

      第三届董事会第四十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十三
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式发
出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于
2022 年 4 月 12 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由
董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 6 名，亲自出席会议的董事 6 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、本次会议审议情况

    1.审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

    公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于聘任公司副总经理及财务总监的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    1、第三届董事会第四十三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                邦讯技术股份有限公司

                                    董  事  会

                                  2022 年 4 月 12 日