任子行网络技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况:
1、会议的召开时间
(1)现场会议时间:2019年5月20日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月 19日15:00至2019年5月20日15:00的任意时间。
2、会议地点:深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人:董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况:
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东(授权股东)共12人,代表股份273,783,197股,占公司有表决权总股份的40.1878%;其中:
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股
份273,776,597股,占公司有表决权总股份的40.1869%;
1.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共3名,代表有表决权的股份数6,600股,占公司股份总数的0.0010%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
(一)、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:同意273,782,697股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。
其中,中小投资者的表决情况:同意10,005,411股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。
(二)、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:同意273,782,697股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%;反对500股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意10,005,411股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
(三)、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意273,782,697股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议的股东(或其授权代表)
所持的有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。
其中,中小投资者的表决情况:同意10,005,411股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。
(四)、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》;
表决结果:同意273,782,697股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%;反对500股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意10,005,411股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
(五)、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;
表决结果:同意273,782,697股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。
其中,中小投资者的表决情况:同意10,005,411股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。
(六)、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;
表决结果:同意273,782,697股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。
其中,中小投资者的表决情况:同意10,005,411股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。
(七)、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;
表决结果:同意273,782,697股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%;反对500股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意10,005,411股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%;反对500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
(八)、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》;
表决结果:同意273,783,197股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况:同意10,005,911股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
(九)、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》;
表决结果:同意273,782,697股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。
其中,中小投资者的表决情况:同意10,005,411股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。
(十)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
表决结果:同意273,782,697股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。
其中,中小投资者的表决情况:同意10,005,411股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0050%。
(十一)、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
(1)选举景晓军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意273,776,598股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9976%;
其中,中小投资者的表决情况:同意9,999,312股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%;
景晓军先生当选公司第四届董事会非独立董事。
(2)选举景晓东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意273,776,598股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9976%;
其中,中小投资者的表决情况:同意9,999,312股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%;
景晓东先生当选公司第四届董事会非独立董事。
(3)选举沈智杰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意273,776,598股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持
的有表决权股份总数的99.9976%;
其中,中小投资者的表决情况:同意9,999,312股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%;
沈智杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
(4)选举李斌辉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意273,776,598股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9976%;
其中,中小投资者的表决情况:同意9,999,312股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9340%;
李斌辉先生当选公司第四届董事会非