2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年7月9日（星期一）下午14:00，会期半天。
网络投票时间为：2018年7月8日—2018年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过 深圳证 券 交易所 互 联网投 票 系统进 行 网络投 票 的具体 时 间为 2018 年 7月 8日 下 午15:00至2018年7月9日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王伟修先生
6、股权登记日：2018年7月3日（星期二）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共21人，代表股份215,113,369股，占公司股份总数的45.3963％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意215,113,369股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意63,337,153股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，逐项表决结果如下：
2.01调整发行数量及认购方式
表决结果：同意215,113,369股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意63,337,153股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意63,337,153股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意215,113,369股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意63,337,153股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意215,113,369股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意63,337,153股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意215,113,369股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意63,337,153股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意215,113,369股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意63,337,153股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于提名金福海先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意215,113,369股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、中际旭创股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
