300307 深市 慈星股份

                宁波慈星股份有限公司

        独立董事关于第四届董事会第十二次会议

                  相关事项的独立意见

    根据、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，参加了公司2021年12月7日召开的第四届董事会第十二次会议，并对此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    1、《关于公司终止向特定对象发行股票事项暨关联交易的议案》的独立意见

    经核查，我们认为: 公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑了公司
实际经营情况及未来发展战略规划，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。在审议和表决过程中，关联董事颜浩洋、曹莉已按规定回避表决，表决程序合法、有效。公司终止向特定对象发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止本次发行事项。

                                    独立董事：张大亮  李成艾  张民元
                                                    2021 年 12 月 7 日