300307 深市 慈星股份

证券代码：300307    证券简称：慈星股份    公告编号:2021-083
              宁波慈星股份有限公司

          第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日以邮件方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第四届监事会第十次会议通知》；
2021 年 10 月 28 日，公司第四届监事会第十次会议在公司二楼会议室采用现场
表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  会议审议并表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  与会监事一致认为：董事会编制和审核《关于 2021 年第三季度报告的议案》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    二、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

  本次新增 2021 年度日常关联交易事项是日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。董事会决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，同意公司本次预计 2021 年度新增日常关联交易事项。

  本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

  特此公告。

                                          宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                    2020 年 10 月 28 日