300307 深市 慈星股份

证券代码：300307    证券简称：慈星股份    公告编号：2021-082
                宁波慈星股份有限公司

          第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的
会议通知于 2021 年 10 月 23 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2021 年 10
月 28 日以现场加通讯表决的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。公司全体监事、高管出席了本次会议。

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，宁波慈星股份有限公司《2021 年第三季度报告》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    一、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    根据日常生产经营需求，预计 2021 年度公司及控股子公司拟增加与关联方
慈溪兴发机械有限公司采购原材料金额 500 万元、关联方东莞市中天机器人有限公司采购及销售产品金额（含税）750 万元。

    《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    鉴于关联方慈溪兴发机械有限公司股东系董事孙平范舅舅，故上述董事回避了该议案表决。

    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

  特此公告。

                                          宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                    2020 年 10 月 28 日