证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2020-030
宁波慈星股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的会议
通知于 2020 年 4 月 17 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2020 年 4 月 27
日以现场表决的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。公司全体监事、高管出席了本次会议。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年度独立董事述职报告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》
经审核，《宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告》及《宁波慈星股份有限
公司 2019 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
四、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2019 年度拟不进行利润分配
的专项说明的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司董事会认为公司《2019 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司
董事会在 2019 年的财务状况和经营成果等。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年度财务决算报告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会及公司独立董事事前认可，董事会同意提请股东大会聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，为公司进行财务审计服务。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟聘任 2020 年度会计师事
务所的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2019 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年度内部控制自我评价报
告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司董事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在重大违规情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经统计，2019 年度公司及公司子公司共计向各家合作银行申请取得 11.9 亿
元综合授信，为确保公司及公司子公司有足够的运营资金，在 2019 年度综合授信的基础上，2020 年度拟向中国农业银行股份有限公司慈溪分行、浙商银行慈溪支行、交通银行慈溪支行、民生银行慈溪支行、杭州银行慈溪支行、兴业银行慈溪支行、中国建设银行股份有限公司慈溪支行等合作银行机构继续申请综合授信额度，授信额度总额不超过人民币 15 亿元，同时公司同意为控股子公司在上述金融机构融资提供不超过 5 亿元的担保额度，授信及担保期限自 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2019 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的议案》
公司、全资子公司及控股子公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2019 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于坏账核销的议案》
本次坏账核销对公司的影响：本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求， 符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2019 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于银行授信办理资产抵押的议案》
公司在中国农业银行股份有限公司慈溪分行有存量综合授信 4 亿元，其中
18,800 万元为信用方式，21,200 万元由公司位于白沙路街道新横江村、轻纺村的 78,552 平方米（117.82 亩）土地使用权、125,301.79 平方米厂房抵押。因公司拟在银行申请上述资产抵押项下融资业务，需办理不动产抵押登记手续。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2019 年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司商誉减值测试内部控制制度的议案》
为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》(证监会公告[2014]54 号)、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商誉减值测试内部控制制度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
十四、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》
经审核，宁波慈星股份有限公司《2020 年第一季度报告全文》符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告全文》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，不会对财务报表产生重大影响。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
十六、审议通过了《关于计提存货跌价准备、无形资产减值准备及商誉减值准备的议案》
经审核，本次计提存货跌价准备、无形资产减值准备及商誉减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提后能够更加公允地反映财务状况，使公司会计信息更加真实、准确、可靠，更具合理性。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于计提存货跌价准备、无形资产减值准备及商誉减值准备的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2020 年 5 月 18 日下午 13：00 于公司会议室召开公司 2019 年度
股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2019 年度股东大会的通
知》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十八日
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