300306 深市 远方信息

证券代码：300306        证券简称：远方信息      公告编号：2021-038
              杭州远方光电信息股份有限公司

            第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议，于 2021 年 10 月 22 日发出会议通知，并于 2021 年 10 月 28 日以通讯会
议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》；

    监事会认为公司 2021 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 年第三季
度报告》。

    2、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》；

    监事会同意公司为满足生产经营资金需要，进一步拓宽融资渠道，向相关银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。本次综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司申请银行授信额度的公告》。

    特此公告。

                                        杭州远方光电信息股份有限公司
                                                              监事会
                                              二〇二一年十月二十九日