江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
JiangSu YuXing Film Technology Co., Ltd.
（常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
东海证券有限责任公司
（江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼）
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
控股股东暨实际控制人王建新以及公司股东北京人济房地产开发集团有限
公司、上海佳信企业发展有限公司、王克、刘勤学、任正泽、卞根大、刘全、刘
守忠、张伯言、张静、陈长春、陈建新、陈惠琴、陈静、姚国妹、姚炯、姚维林、
徐其白、徐都南、徐鹏、梅继承、韩伟嘉、王希平、孙冬萍、陈琼、朱益明、朱
晓俊、顾洪林、符雄杰、宋小芬、刘敏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该
股份；自上述承诺期届满后的前三十六个月内，每年转让的股份将不超过其年初
所持有公司股份总数的百分之二十五。
在前述三十六个月的锁定期后，作为公司董事、监事或高级管理人员的王建
新、王克、刘勤学、刘全、陈琼、宋小芬、孙冬萍 7 名自然人股东承诺：在其任
职期间每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五，且
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在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
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第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票
上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）》而编制，旨在向投资者提供
有关江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行
人”或“裕兴股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】301 号”文核准，本公司公
开发行不超过 2,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价
配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”相结合的方式，其中网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股，发
行价格为 42.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上【2012】70 号）同意，本公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“裕兴股份”，股票代码
“300305”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票将于 2012 年 3
月 29 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询。本公司招
股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬
请投资者查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
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2、上市时间：2012 年 3 月 29 日
3、股票简称：裕兴股份
4、股票代码：300305
5、首次公开发行后总股本：8,000 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,000 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的
400 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,600 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项目 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
（非交易日顺延）
王建新 2,000.40 25.01% 2015 年 3 月 29 日
北京人济房地产开发集团有限公司 1,080.00 13.50% 2015 年 3 月 29 日
上海佳信企业发展有限公司 364.20 4.55% 2015 年 3 月 29 日
王 克 300.00 3.75% 2015 年 3 月 29 日
首次公开发 刘勤学 142.80 1.79% 2015 年 3 月 29 日
行前已发行
的股份 刘 全 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
刘守忠 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
陈建新 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
任正泽 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
卞根大 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
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张伯言 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
张 静 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
陈长春 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
陈惠琴 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
陈 静 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
姚国妹 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
姚 炯 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
姚维林 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
徐其白 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
徐都南 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
徐 鹏 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
梅继承 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日
