证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2022-052
深圳市长方集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月25日14:30
（2）网络投票时间：2022年5月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022 年5月25日9:15-15:00的任意时间。
2、会议地点：广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王敏先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
1、股东出席会议的总体情况
2、股东出席现场会议的情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份数177,998,384股，占公司股份总数的22.5283%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共26名，代表有表决权的股份数44,626,512股，占公司股份总数的5.6481％。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计28人，代表股份3,126,360股，占公司有表决权股份总数的0.3957%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意179,749,084股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的80.7408%；反对42,875,812股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的19.2592%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：2,200,100股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的70.3726%；反对926,260股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的29.6274%；弃权0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 179,733,784 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
授权代表)所持的有表决权股份总数的 19.2661%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：2,184,800股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的69.8832%；反对941,560股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的30.1168%；弃权0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意179,749,084股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的80.7408%；反对42,875,812股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的19.2592%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：2,200,100 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 70.3726%；反对 926,260 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 29.6274%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意179,675,484股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的80.7077%；反对42,949,412股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的19.2923%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：2,126,500 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 68.0184%；反对 999,860 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 31.9816%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于 2021 年度决算报告的议案》；
表决结果：同意179,749,084股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的80.7408%；反对42,875,812股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的19.2592%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：2,200,100 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 70.3726%；反对 926,260 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 29.6274%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意 179,733,784 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 80.7339%；反对 42,891,112 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 19.2661%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：2,184,800 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 69.8832%；反对 941,560 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 30.1168%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意179,780,184股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的80.7548%；反对42,844,712股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的19.2452%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：2,231,200 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 71.3673%；反对 895,160 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 28.6327%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表
决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意179,733,784股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的80.7339%；反对42,891,112股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的19.2661%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：2,184,800 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 69.8832%；反对 941,560 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 30.1168%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 179,749,084 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 80.7408%；反对 42,875,812 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 19.2592%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：2,200,100 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 70.3726%；反对 926,260 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 29.6274%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度、预计担
保额度及开展票据池资产池业务的议案》；
表决结果：同意 179,795,484 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 80.7616%；反对 42,829,412 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 19.2384%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：2,246,500 股同意，
占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 71.8567%；反对 879,860 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有
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