证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2021-023
蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于拟变更注册地及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于
2021 年 3 月 3 日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关
于拟变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东
大会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟变更公司注册地的基本情况
2020 年 10 月 26 日，宜宾市叙州区创益产业投资有限公司与公司及公司实
际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通有限责任公司签订了
《合作框架协议》，三方拟就上市公司债务问题、股权转让事项、上市公司注册
主体迁址事项、上市公司业务发展规划、产业投资等事项展开全面合作。
为推进《合作框架协议》的有效履行，深化公司与宜宾市叙州区人民政府的
合作，落实公司既定的发展规划，经公司综合考虑，公司拟将公司注册地址由“广
州市天河区天慧路 16 号”变更为“四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产
业园 72 栋 15 号”（具体变更以工商登记为准）。
二、《公司章程》修订对照表
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第三条 公司以广东天海威数码技术有 第三条 公司以广东天海威数码技术有
限公司以整体变更方式设立；在广东省 限公司以整体变更方式设立；在宜宾市叙
1 工商行政管理局注册登记，取得企业法 州区市场监督管理局注册登记，取得企业
人营业 执照。 统一社 会信 用代码： 法人营业执照。统一社会信用代码：
91440000707689817C。 91440000707689817C。
第五条 公司注册名称：蓝盾信息安全 第五条 公司注册名称：蓝盾信息安全技
技术股份有限公司 术股份有限公司
英 文 名 称 ： BLUEDON 英 文 名 称 ： BLUEDON
2 INFORMATION SECURITY INFORMATION SECURITY
TECHNOLOGIES Co., Ltd. TECHNOLOGIES Co., Ltd.
公司住所：广州市天河区天慧路 16 公司住所：四川省宜宾市叙州区高场
号 镇高新社区金润产业园 72栋 15号
邮政编码：510663 邮政编码：544609
第四十七条 监事会或股东决定自行召 第四十七条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会。 集股东大会的，须书面通知董事会。
同时向中国证监会广东监管局和深圳证 同时向中国证监会派出机构和深圳证券
券交易所备案。 交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东 在股东大会决议公告前，召集股东持
3 持股比例不得低于百分之十。 股比例不得低于百分之十。
召集股东应在发出股东大会通知及 召集股东应在发出股东大会通知及
股东大会决议公告时，向中国证监会广 股东大会决议公告时，向中国证监会派出
东监管局和深圳证券交易所提交有关证 机构和深圳证券交易所提交有关证明材
明材料。 料。
第七十条 召集人应当保证股东大会连 第七十条 召集人应当保证股东大会连
续举行，直至形成最终决议。因不可抗 续举行，直至形成最终决议。因不可抗力
力等特殊原因导致股东大会中止或不能 等特殊原因导致股东大会中止或不能作
作出决议的，应采取必要措施尽快恢复 出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开
4
召开股东大会或直接终止本次股东大 股东大会或直接终止本次股东大会，并及
会，并及时公告。同时，召集人应向中 时公告。同时，召集人应向中国证监会派
国证监会广东监管局及深圳证券交易所 出机构及深圳证券交易所报告。
报告。
第一百四十一条 公司在每一会计年度 第一百四十一条 公司在每一会计年度
5 结束之日起四个月内向中国证监会和深 结束之日起四个月内向中国证监会和深
圳证券交易所报送年度财务会计报告， 圳证券交易所报送年度财务会计报告，在
在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月
个月内向中国证监会广东监管局和深圳 内向中国证监会派出机构和深圳证券交
证券交易所报送半年度财务会计报告， 易所报送半年度财务会计报告，在每一会
在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结 计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的
束之日起的 1 个月内向中国证监会广东 1 个月内向中国证监会派出机构和深圳证
监管局和深圳证券交易所报送季度财务 券交易所报送季度财务会计报告。
会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行
上述财务会计报告按照有关法律、 政法规及部门规章的规定进行编制。
行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百八十二条 本章程以中文书写。 第一百八十二条 本章程以中文书写。本
本章程以中文书写。其他任何语种或不 章程以中文书写。其他任何语种或不同版
6 同版本的章程与本章程有歧义时，以在 本的章程与本章程有歧义时，以在宜宾市
广东省工商行政管理局最近一次核准登 叙州区市场监督管理局最近一次核准登
记后的中文版章程为准。 记后的中文版章程为准。
除上述修订外，其他内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司
2021 年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施（具
体变更以工商登记为准）。
三、授权事宜
提请股东大会授权董事会办理本次因变更公司注册地及修改《公司章程》而
需进行的工商、资质等证照的变更登记手续；授权董事会及其授权办理人员按照
市场监督管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次公司注册
地变更以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公
司具有法律约束力。
四、独立董事意见
独立董事对公司第四届董事会第二十七次（临时）会议中的相关事项发表如
下独立意见：我们认为，公司本次拟变更注册地及修订《公司章程》是为推进《合
作框架协议》的有效履行，深化公司与宜宾市叙州区人民政府的合作，落实公司
既定的发展规划。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形，审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。
综上所述，我们同意该事项，并同意将《关于拟变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议。
五、其他相关说明
1、上述《关于拟变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。且上述变更需经过工商行政管理部门等部门审核，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、上述《合作框架协议》具体的实施内容和进度存在不确定性，协议涉及的《股票质押协议》、《股份转让协议》等协议尚需进一步落实和明确。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
2021 年 3 月 4 日
查看PDF原文
