证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2021-129
博雅生物制药集团股份有限公司
关于部分董事及监事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于部分董事辞任的情况
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 03
日收到第七届董事会非独立董事周漪军女士与朱士尧先生出具的《辞任报告》 ：周漪军女士因个人原因申请辞任公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务；朱士尧先生因个人原因申请辞任公司第七届董事会董事及战略委员会委员职务。上述人员辞任后皆不再担任公司任何职务。
周漪军女士与朱士尧先生原定任期为 2021 年 02 月 03 日至 2024 年 02 月 02
日，其辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞任报告自送达董事会之日起生效。
（一）周漪军女士持有公司股份情况
截至目前，周漪军女士持有公司股份 7,000 股，周漪军女士配偶或关联人未持有公司股份。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，周漪军女士在离任后半年内，将继续遵守下列规定：
1、离职后半年内，不得转让所持本公司股份；
2、《公司法》等法规对董监高股份转让的其他规定。
（二）朱士尧先生持有公司股份情况
截至目前，朱士尧先生及关联人未持有公司股份。
周漪军女士与朱士尧先生辞任公司董事职务不会对公司的正常经营产生影响，亦不会使公司董事会成员人数低于法定最低人数。周漪军女士与朱士尧先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周漪军女士与朱士尧先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司将尽快完成董事的补选工作并及时履行信息披露义务。
二、关于部分监事辞任的情况
公司于 2021 年 12 月 3 日收到第七届监事会主席欧阳平凯先生出具的《辞任
报告》，因个人原因，欧阳平凯先生申请辞任公司第七届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后不再担任公司任何职务。
欧阳平凯先生原定任期为 2021 年 02 月 03 日至 2024 年 02 月 02 日，其辞
职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，欧阳平凯先生辞任监事将导致公司监事会人数少于法定最低人数，在补选出的监事就任前，欧阳平凯先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
截至目前，欧阳平凯先生及关联人未持有公司股份。
欧阳平凯先生辞任公司监事职务不会对公司的正常经营产生影响。欧阳平凯先生在担任公司监事主席职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对欧阳平凯先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司将尽快完成监事的补选工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 3 日
查看PDF原文
