证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2021-044
博雅生物制药集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于 2021 年 4 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2021 年 4 月 26 日以现场
加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司《2020 年度董事会工作报告》详见《2020 年度报告全文》之“第四节
---管理层讨论与分析”。
公司第六届董事会独立董事吴晓明先生、宋瑞霖先生、赵焕琪先生分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年度报告
全文》以及独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2020 年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年度报告
全文》、《2020 年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年度财务
决算报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司 2020 年度利润分配预案为：以 425,940,163 股为基数（公司总股本
433,324,863 股扣减公司回购专户数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65
元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
独立董事一致认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》及《股东分红回报规划》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2020 年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，独立董事同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
六、审议通过《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事对本事项进行了事前认可意见：为维持公司审计工作的稳定性、持续性，独立董事同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。
全体独立董事一致认为：为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。同意提请股东大会授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
鉴于公司业务发展需要，公司（含控股公司）拟向银行机构申请合计 20.00
亿元人民币的综合授信额度，授信期间为 18 个月，自公司股东大会决议批准之日起。
公司将根据各家银行的贷款情况择优选择银行机构申请授信。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会提请股东大会授权公司（或者下属子公司）的法定代表人或经营管理层签署相关文件。
公司独立董事发表了明确同意的意见：根据公司资金安排，为保障公司（含控股公司）正常的经营活动，2021 年度，公司拟向银行机构申请合计 20 亿元人民币的综合授信额度，以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内。该事项的实施，有利于保障公司正常经营，该事项的决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，独立董事同意公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2021 年度办理银行承兑汇票的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，最大程度增加资金收益，更好地保障公司及股东利益，根据公司实际生产经营情况，2021 年度公司拟对部分物资采购、工程建设等款项支付办理银行承兑汇票。办理银行承兑汇票期限为18 个月，自公司董事会决议批准之日起，董事会授权公司（或者下属子公司）的法定代表人或经营管理层签署相关文件。为保证办理银行承兑汇票的顺利，公司将以货币资金质押或其他担保方式进行担保。
九、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事发表了明确同意的意见：公司《2020 年度内部控制自我评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年度内部
控制自我评价报告》。
十、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告全文>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021 年第一季
度报告全文》。
十一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事认为：在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用自有闲置资金用于购买银行理财产品，该事项的实施有利于提高闲置资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。其决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将根据各家银行的产品情况择优选择购买，实际购买金额合计不超过 120,000.00 万元，公司已具备完善的内部控制制度，其风险可控。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元自有闲置资金购买银行理财产品事项。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》。
十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
为保障公司控股子公司广东复大医药有限公司的正常经营活动，公司拟为复大医药向金融机构申请授信事项提供不超过 20,000.00 万元担保，担保期限不超过 18 个月。公司董事会授权公司（或者下属子公司）的法定代表人或经营管理层签署相关文件。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
十三、审议通过《关于<调整公司组织架构>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《调整公司组织架构》。
十四、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司总经理工作细则》。
十五、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司董事会审计委员会工作细则》。
十六、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司董事会战略委员会工作细则》。
十七、审议通过《关于修订<公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司董事会提名
与薪酬考核委员会工作细则》。
十八、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司独立董事工作制度》。
十九、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司董事会秘书工作制度》。
二十、审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司关联交易决策制度》。
二十一、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、
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