300293 深市 蓝英装备

证券代码：300293            证券简称：蓝英装备        公告编号：2021-058
          沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

            第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2021年10月22日以通讯方式发出。
  2、本次会议于2021年10月27日下午13:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层306会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

  4、本次会议由监事会主席刘畅女士主持。

  5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

  1、审议通过《2021年第三季度报告》的议案

  经审核，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意《2021 年第三季度报告》刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  2、审议通过《关于续聘 2021年度审计机构的议案》

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2020 年度财务审计工作中勤勉尽责。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度的审计工作。聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

  独立董事已对本议案做出事前认可并发表了独立意见。

  具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-062）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 28 日