证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-018
北京百纳千成影视股份有限公司关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召
开 2023 年第一次职工代表大会和 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事及公司第五届监事会职工代表监事、非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员与召集人、监事会主席，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他相关人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、非独立董事：方刚先生（董事长）、苏斌先生、魏霆先生、杨榕桦先生、董李娜女士与李倩女士
2、独立董事：江伟先生、宋建武先生与李俊峰先生
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2023
年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3 名独立董事任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。上述董事人员简历详见附件。
二、公司第五届监事会组成情况
1、非职工代表监事：任扩延先生（监事会主席）与高志丰先生
2、职工代表监事：申海先生
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。公司监
事会中担任职工代表监事的比例未低于监事会成员的三分之一。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。上述监事人员简历详见附件。
三、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：江伟先生（召集人）、李俊峰先生与杨榕桦先生
2、战略委员会：方刚先生（召集人）、苏斌先生、魏霆先生、宋建武先生与江伟先生
3、提名委员会：宋建武先生（召集人）、方刚先生、魏霆先生、江伟先生与李俊峰先生
4、薪酬与考核委员会：李俊峰先生（召集人）、方刚先生、杨榕桦先生、江伟先生与宋建武先生
公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会提名人江伟先生为公司独立董事且是会计专业人士，以上均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、公司高级管理人员情况
1、总经理：方刚先生
2、副总经理：张苗先生、易常春先生与李倩女士
3、董事会秘书：李倩女士
上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行
人。上述高级管理人员简历详见附件。
五、其他人员聘任情况
1、财经管理部总经理董李娜女士代行财务负责人职责
2、审计部负责人：束创立先生
3、证券事务代表：何宏宇先生
上述人员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
六、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事浦军先生与马传刚先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，浦军先生与马传刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对浦军先生与马传刚先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：李倩女士、何宏宇先生
办公电话：010-88681868
传真：010-67788998-8001
电子邮箱：bainqcdsh@infore.com
通讯地址：北京市朝阳区将台路甲 2 号诺金中心 29 层
邮政编码：100016
特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
附件：
第五届董事会成员简历
非独立董事简历
方刚先生，1982 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工
商管理硕士。2004 年任职于美的集团，曾任美的集团生活电器事业部营运与人力资源总监等职务；2011 年加入盈峰集团有限公司，现任盈峰集团有限公司董
事；2018 年 6 月至 2019 年 5 月任北京百纳千成影视股份有限公司董事长，2019
年5月至2019年12月任北京百纳千成影视股份有限公司副董事长、总经理，2019年 12 月起任北京百纳千成影视股份有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，方刚先生持有公司股份 297.5 万股，系公司 2019 年股
票期权与限制性股票激励计划与 2021 年限制性股票激励计划授予的股票，现任公司控股股东盈峰集团有限公司董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
苏斌先生，1978 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，管
理学硕士。曾任中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控股集团有限公司产业投资部执行董事，名力中国成长基金合伙人，复星集团能源环境及智能装备集团总裁。2020 年加入盈峰集团有限公司，现任盈峰集团有限公司董事、联席总裁（CIO），宁波盈峰股权投资基金管理有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，易方达基金管理有限公司董事，广东民营投资股份有限公司董事，广州华艺国际拍卖有限公司董事。
截至本公告披露日，苏斌先生未持有公司股份，现任职于公司控股股东盈峰集团有限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
魏霆先生，1982 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，文
学硕士。2008 年任职于海航集团有限公司，曾任海航集团办公室副主任、海航集团社会责任部总经理、海航文化控股集团执行董事长、海航文化娱乐投资集团首席执行官、海航新传媒集团运营总裁、喜乐航（837676）董事长、新生飞翔
（832297）董事长等职务。2019 年加入盈峰集团有限公司，2019 年 6 月至 2019
年 9 月任北京百纳千成影视股份有限公司总裁助理，现任盈峰集团有限公司董事、副总裁（COO），广州华艺国际拍卖有限公司副董事长。
截至本公告披露日，魏霆先生未持有公司股份，现任职于公司控股股东盈峰集团有限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
杨榕桦先生，1984 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
管理学硕士。2006年7月至2008年3月任海信科龙电器股份有限公司招聘主管，2008 年任职于美的集团股份有限公司，曾任美的集团生活电器事业部国内营销公司营销管理部长、美的集团生活电器事业部营运与人力资源部总监、美的集团审计部总监助理等职务。2018 年加入盈峰集团有限公司，现担任盈峰集团有限公司董事、副总裁（CRO），广东盈峰材料技术股份有限公司董事长，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董事。
截至本公告披露日，杨榕桦先生未持有公司股份，现任职于公司控股股东盈峰集团有限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
董李娜女士，1982 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
武汉大学学士。2003 年至 2006 年任职于黄埔海关，2007 年至 2021 年先后于普
华永道、嘉吉投资(中国)有限公司、安永工作，2021 年 6 月至 2023 年 2 月任盈
峰集团有限公司资财中心副总经理。2023 年 2 月起任职于北京百纳千成影视股份有限公司，现任公司财经管理部总经理。
截至本公告披露日，董李娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
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