300285 深市 国瓷材料

  证券代码：300285        证券简称：国瓷材料      公告编号：2020-066
              山东国瓷功能材料股份有限公司

              关于向特定对象发行A股股票预案

                  修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案，并于2020年7于3日经2020年第一次临时股东大会审议批准。

    公司于2020年9月14日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。对预案中“非公开发行”的表述统一修改为“向特定对象发行”，除上述变更之外，其他主要修订内容如下：

      预案章节            章节内容                    修订情况

                                          1、更新本次向特定对象发行的审议批准
                                          情况；

 重要提示            重要提示            2、修订本次向特定对象发行的发行对

                                          象、认购金额上限和认购数量上限；

                                          3、修订本次募集资金上限。

                      三、发行对象与公司  删除了原发行对象高瓴懿成相关表述。

                      的关系

                      四、本次向特定对象  修订了本次向特定对象发行的发行对象、
 第一节 本次向特定对  发行股票方案概要    认购金额上限和认购数量上限。

 象发行股票方案概要    五、募集资金投向    修订了本次向特定对象发行的募集资金上
                                          限及补充流动资金的金额。

                      八、本次发行的审批  更新本次向特定对象发行的审批情况。

                      情况


    预案章节            章节内容                    修订情况

第二节 发行对象基本  二、珠海高瓴懿成股  删除了原认购对象高瓴懿成基本情况相关
情况                权投资合伙企业（有  内容。

                    限合伙）

                    二、与高瓴懿成签订  删除了原认购对象高瓴懿成等与国瓷材料
第三节 附条件生效的  的认购协议内容摘要  签订的股票认购协议的内容摘要。

股票认购协议的内容摘  三、与高瓴懿成签订  删除了原认购对象高瓴懿成与国瓷材料签
要                  的战略合作协议内容  订的战略合作协议的内容摘要。

                    摘要

                    一、本次向特定对象  更新了本次募集资金上限和拟投入募集资
第四节 董事会关于本  发行募集资金使用计  金金额，以及补充流动资金的金额。

次募集资金使用的可行  划

性分析              五、补充流动资金    更新了补充流动资金的金额。

第五节 董事会关于本  六、本次发行相关的

次发行对公司影响的讨  风险说明            更新了本次发行相关的风险。

论和分析

                                          山东国瓷功能材料股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2020 年 9 月 15 日