证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2020-048
山东国瓷功能材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算国瓷材料现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2020年7月3日（星期五）14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月3日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年7月3日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号 公司会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张曦先生主持。
（五）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：
类别 现场 网络 合计
1、出席会议的股东和代理人人数 16 171 187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 312,979,133 246,224,226 559,203,359
数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 32.49% 25.56% 58.05%
公司有表决权股份数的比例
其中中小股东出席情况：
类别 现场 网络 合计
1、出席会议的股东和代理人人数 11 171 182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 66,096,708 246,224,226 312,320,934
数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 6.86% 25.56% 32.42%
公司有表决权股份数的比例
（七）会议出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票议案：
议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 341,990,349 93.2015% 24,946,248 6.7985% 0 0.00%
备注：表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股
份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。
由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。
议案 2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 341,990,349 93.2015% 24,946,248 6.7985% 0 0.00%
其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股
份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。
由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。
2.02 发行方式
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 341,990,349 93.2015% 24,946,248 6.7985% 0 0.00%
其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股
份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。
由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法 规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 341,990,349 93.2015% 24,946,248 6.7985% 0 0.00%
其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股
份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。
由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法 规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。
2.04 发行价格和定价原则
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 341,990,349 93.2015% 24,946,248 6.7985% 0 0.00%
其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股
份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。
由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。
2.05 发行数量
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 341,990,349 93.2015% 24,946,248 6.7985% 0 0.00%
其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股
份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。
由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。
表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。
2.06 本次发行的募集资金投向
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 占比 票数 占比 票数 占比
A 股 342,025,949 93.2112% 24,910,648 6.7888% 0 0.00%
其中中小股东表决情况：同意 287,410,286 股，占出席会议中小股东所持股
份的 92.0240%，反对 24,910,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9760%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。
由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相
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