证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2022-046
广东金明精机股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
一次会议于 2022 年 11 月 14 日下午 4:00 在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 8 日以专人送达、电话、
传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会选举汪帆先生为公司第五届董事会董事长，选举
马佳圳先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》等相关规定，公司董事会提名拟任各专门委员会成员情况如下：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
审计委员会 蔡少河 蔡少河、周霞、马佳圳
提名委员会 王双喜 王双喜、周霞、甘逸
薪酬与考核委员会 蔡少河 蔡少河、王双喜、洪素丽
战略委员会 汪帆 汪帆、马佳圳、周霞
各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任马佳圳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任李浩先生、宋仲明先生、郑芸女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
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（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长提名，第五届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任郑芸女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任吴植先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
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（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内部审计工作机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《内部审计制度》的规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司聘任胡碧英女士为公司内部审计负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董
证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十四日
附件：
汪 帆先生个人简历
汪帆，男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，北
京大学法学硕士。历任西宁市城西区法院法官，天津大学法律系教师，广州万宝集团有限公司办公室副主任、法律顾问、办公室主任、副总经理、总法律顾问，广州市第十二届政协委员；现任广州市海珠区第十六届人大代表，广州工业投资控股集团有限公司总法律顾问。
截止本公告日，汪帆先生未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
马佳圳先生个人简历
马佳圳，男，出生于 1986 年，中国国籍，本科学历，机械工程
师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学 (RMIT)机械工程专业，获
机械工程学士学位。2011 年 2 月至 7 月任职于深圳飞托克实业有限
公司，2011 年 8 月加入本公司，现任公司总经理。
截止本公告日，马佳圳先生共持有本公司股份 18,446,131 股，
与持股 5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系，与公司控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
洪素丽女士个人简历
洪素丽，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，
中山大学硕士学历。历任广东省广州国际医药港有限公司秘书科长,广东第二师范学院远程教育中心人事行政部部长, 广东车联网信息科技服务有限公司总经理助理, 广州万宝贸易有限公司及河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理, 广州万宝商业发展集团有限公司联合工会主席，广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理及党支部副书记，广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，广州万宝长睿投资有限公司董事长，广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理，广州工业投资控股集团有限公司办公室主任，现任广州工业投资控股集团有限公司投资管理部总经理、广州工控资本管理有限公司董事。
截止本公告日，洪素丽女士未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
甘 逸先生个人简历
甘逸，男，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，谢
菲尔德大学硕士，中共党员。历任成都兴城资本管理有限责任公司董事、总经理，现任广州工控资本管理有限公司常务副总经理。
截止本公告日，甘逸先生未持有本公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
周 霞女士个人简历
周霞，女，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，华
南理工大学管理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师，华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，广州市第十一届政协委员，现任华南理工大学教授、博士生导师。
截止本公告日，周霞女士未持有公司股份，与公司持有 5%以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
蔡少河先生个人简历
蔡少河，男，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权。
研究生学历，会计师、注册会计师、税务师。曾任国营澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事。现任汕头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，兼任汕头市注册会计师协会副会长、江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事，拉芳家化股份有限公司独立董事。
截止本公告日，蔡少河先生未持有本公司股份，与
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