300281 深市 金明精机

证券代码：300281          证券简称：金明精机      公告编号：2022-024
          广东金明精机股份有限公司

    第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况

  广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十三次会议于 2022 年 7 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 15 日以专人送达、电
话、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况

  本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：

  （一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》

  同意公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司的战略发展、
未来规划和经营管理等建言献策，其顾问聘用期限自 2022 年 7 月 26

日起至 2023 年7 月25 日止，顾问费用为人民币 36,188 元/月（税前）。
本次关联交易事项符合公司战略和发展需要，符合上市公司的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于聘请顾问暨关联交易的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  关联董事马佳圳先生回避表决。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

  为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司深圳智汇云端软件技术有限公司（以下简称“智汇云端”）拟吸收合并全资子公司深圳智慧金明科技有限公司（以下简称“智慧金明”）。本次吸收合并完成后，智慧金明的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由智汇云端承继。同时，公司董事会授权管理层或其授权人员办理吸收合并相关事宜，本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于全资子公
司之间吸收合并的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                            广东金明精机股份有限公司董事会
                                二〇二二年七月二十五日